اختر منطقتك 
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) علنًا عن تشديد التدقيق على بورصات العملات المشفرة في البلاد. وكما ذكرت صحيفة “كوريا تايمز” يوم 12 فبراير، فإن وحدة الاستخبارات المالية سوف تطرد المنصات التي تعتبر “غير مناسبة” من السوق المحلية بدءًا من هذا العام.
وتعتزم وحدة الاستخبارات المالية أيضًا توسيع نطاق إجراءات الفحص في سوق العملات المشفرة ومنع البورصات غير الصالحة من دخول الاقتصاد الوطني.
وتعتزم الهيئة التنظيمية تقديم نظام تعليق تجاري وقائي للمعاملات المشبوهة على المنصات العاملة بالفعل في كوريا الجنوبية، مما سيؤدي إلى تجميد المعاملات حتى خلال مرحلة ما قبل التحقيق. وقد أوصت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بهذه الخطوة، وهناك 49 دولة على مستوى العالم تفكر في تنفيذها.
متعلق ب: تقترح كوريا الجنوبية فحص FSC للمديرين التنفيذيين للعملات المشفرة قبل التوظيف
تقوم وحدة الاستخبارات المالية بترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية منذ عام 2021. وهذا العام، تنفد مدة هذه التراخيص البالغة ثلاث سنوات، وتتقدم الشركات بطلب التجديد. وقبل منح التصاريح الجديدة، ستقوم وحدة الاستخبارات المالية بفحص البنية التحتية لمكافحة غسيل الأموال في البورصات، والقدرة التشغيلية، وتدابير حماية المستهلك. أولئك الذين يفشلون في الشيك سيتم رفض تسجيلهم.
قبل سن قانون حماية المستهلك في البلاد فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو، يتم إجراء فحص شامل. وقال ري يون سو، مفوض وحدة الاستخبارات المالية:
“استعدادًا لسن قانون حماية المستهلك للأصول الافتراضية اعتبارًا من النصف الأخير من هذا العام وتسجيلات التجديد واسعة النطاق، ستعمل وحدة الاستخبارات المالية KoFIU على المضي قدمًا ببراعة في إجراء التحسينات المؤسسية اللازمة لضمان التشغيل السلس لصناعة العملات المشفرة.”
أقرت الجمعية الوطنية تشريع حماية مستخدم الأصول الافتراضية في 30 يونيو 2023. ويدمج التشريع 19 مشروع قانون متعلق بالعملات المشفرة، ويوفر مشروع قانون موحد يحدد الأصول الرقمية ويفرض عقوبات على أنشطة التداول غير المشروعة مثل استخدام المعلومات غير المكشوف عنها والتلاعب بالسوق وغيرها. ممارسات التداول غير العادلة في التشفير.
في 7 فبراير، ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن وحدة الاستخبارات المالية كانت تحقق في بورصة العملات المشفرة OKX بسبب مزاعم عن عمليات غير مسجلة في البلاد. وفي اليوم نفسه، أعلنت هيئة تنظيمية كورية أخرى، وهي لجنة الخدمات المالية (FSC)، أن مجرمي العملات المشفرة الذين يتعاملون مع أكثر من 3.8 مليون دولار من الأرباح غير القانونية قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.
مجلة: الانهيار المفاجئ لرمز OKX الذي تبلغ قيمته 6.5 مليار دولار، والمدير التنفيذي للعملات المشفرة “Mr Bang” هارب: Asia Express
