اختر منطقتك 
تم اتهام ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين لمقرض العملات المشفرة المفلس “كريد” بزعم تورطهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال قبل إعلان الشركة إفلاسها في نوفمبر 2020.
وكتب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في بيان بتاريخ 3 مايو/أيار: “تُظهر هذه المحاكمة تصميمنا على إبقاء أسواقنا خالية من المحتالين وآمنة للمستثمرين”.
يواجه الرئيس التنفيذي السابق دانييل شات والمدير المالي جوزيف بودولكا 13 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، بينما يواجه مدير العمليات جيمس ألكسندر أربع تهم.
وقال مارك موسلي، الوكيل الخاص القائم بأعمال التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية: “إنه يسلط الضوء على مخطط مفترس وخادع للاحتيال على الضحايا المحتملين بمئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة بالقيمة السوقية”.
عندما أعلنت شركة Cred إفلاسها في نوفمبر 2020، أفاد كوينتيليغراف أن العديد من المستخدمين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم والسؤال عما إذا كانت “أموالهم آمنة”.
ويزعم ممثلو الادعاء أن المديرين التنفيذيين الثلاثة كانوا يقومون بتضليل العملاء بشأن ممارسات الإقراض والاستثمار الخاصة بشركة Cred.
يُزعم أن شركة Cred ادعت أنها تشارك فقط في “الإقراض المضمون أو المضمون”، وأن استثمارات Cred في العملة المشفرة كانت “متحوطة”، وأن شركة Cred حافظت على “نهج مناسب لجميع الأحوال الجوية” للاستثمار للحماية من التقلبات.
ومع ذلك، ادعى ممثلو الادعاء أن شركة كريد شاركت في الإقراض “لم يكن مضمونًا أو مضمونًا”.
متعلق ب: يسعى مقرض العملات المشفرة المفلس “جينيسيس” إلى الحصول على موافقة لبيع أصول ائتمانية بقيمة 1.6 مليار دولار
مثل شات وبودولكا أمام المحكمة لأول مرة في 2 مايو، ويجب عليهما العودة لتقديم التماس في 8 مايو. ولم يتم تحديد الموعد الأولي لمحاكمة ألكسندر بعد.
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس التنفيذي السابق لمقرض العملات المشفرة، أليكس ماشينسكي، لجلسة النطق بالحكم عليه في سبتمبر 2024، حيث يواجه سبع تهم جنائية بعد انهيار الشركة في يوليو 2022.
وفي الوقت نفسه، تعمل شركة Genesis، وهي شركة أخرى لإقراض العملات المشفرة تقدمت بطلب إفلاسها في يناير 2023، على تسوية ديونها مع الدائنين. في الثاني من أبريل، قامت جينيسيس بتصفية حوالي 36 مليون سهم من أسهم GBTC، مما أدى إلى توليد 2.1 مليار دولار من عملة البيتكوين.
مجلة: العملات الميمية: خيانة مُثُل العملات المشفرة… أم غرضها الحقيقي؟
