اختر منطقتك 
يبدو أن الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر على مؤسس Binance Changpeng “CZ” Zhao بتهمة غسل الأموال هو بمثابة عمل من أعمال “الردع العام” حيث يرسل القاضي رسالة واضحة إلى صناعة العملات المشفرة: امتثل – كما يقول المحامي الدكتور آرون لين.
وقال لين، وهو محاضر كبير في القانون في RMIT Blockchain Innovation Hub في ملبورن، لكوينتيليغراف: “يبدو أن الردع العام هو السبب المنطقي الرئيسي وراء فترة السجن”.
“لقد أرسل القاضي رسالة، ليس إلى تشيكوسلوفاكيا بشكل فردي ولكن إلى الصناعة بأكملها، مفادها أن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يجب أن يؤخذ على محمل الجد.”
وقال لين إن الولايات المتحدة “كان لها ما يبررها” في توجيه الاتهامات إلى تشاو، الذي أقر بالذنب في 30 أبريل/نيسان في اتهامات بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.
وأضاف لين أنه على الرغم من أن التهم كانت خطيرة، إلا أنها كانت “ذات طبيعة تنظيمية” ولا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بإدانة سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، بالاحتيال والتي أدت إلى سجنه لمدة 25 عامًا.
ومع ذلك، كان الحكم الصادر على زهاو بالسجن لمدة أربعة أشهر أقل من الحكم التوجيهي بالسجن لمدة 18 شهرا لجريمته وأقل بكثير من طلب المدعين العامين في الولايات المتحدة بالسجن لمدة ثلاث سنوات – والذي قال لين إن القاضي انتقده لكونه “قاسيا للغاية”.
وأوضح لين أنه حتى في ظل صفقة الإقرار بالذنب – حيث وافق تشاو على عدم استئناف أي حكم لمدة تقل عن 18 شهرًا – يتمتع القضاة “بسلطة تقديرية واسعة للتوصل إلى حكم عادل”.
“أقر تشيكوسلوفاكيا بالذنب وقبل المسؤولية ودفع بالفعل ثمنا باهظا بالاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي وقبول غرامة قدرها 50 مليون دولار.”
صرح ديفيد تشونغ، المدير المؤسس لشركة المحاماة Creo Legal، لكوينتيليغراف أن وضع تشاو في السجن يرسل “إشارة واضحة إلى الصناعة بأن أيام الغرب المتوحش للعملات المشفرة قد انتهت”.
لكن تشونغ أشار إلى أن تشاو “اعترف فقط بالذنب في تهم عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، وليس غسل الأموال أو أي جريمة أخرى”.
“قد يكون الحكم بالسجن مبالغًا فيه، وقد تكون الغرامة الكبيرة واستقالة تشيكوسلوفاكيا أكثر ملاءمة، وهو ما وافقت عليه بينانس بالفعل.”
“سأقضي وقتي” – تشيكوسلوفاكيا
وفي الوقت نفسه، تشاو أخذ إلى X في أعقاب جلسة النطق بالحكم عليه ليشكر مؤيديه، قائلًا إنه سيقضي وقته في السجن وشدد على أهمية الامتثال للقوانين الحالية.
وكتب: “سأقضي وقتي، وأختتم هذه المرحلة، وأركز على الفصل التالي من حياتي (التعليم)”.
وفي مارس، أعلن تشاو عن خطط لإطلاق مشروع تعليمي، حول بلوكتشين والعملات المشفرة.
متعلق ب: الحكم على تشيكوسلوفاكيا: تسلسل زمني لمعارك Binance القانونية في الولايات المتحدة
وأضاف تشاو: “لقد دخلت صناعتنا مرحلة جديدة”. “الامتثال مهم للغاية.”
قال رئيس باينانس السابق إن “الجانب المشرق” في هذه الملحمة هو أن أموال مستخدمي باينانس كانت “SAFU” – آمنة – على الرغم من أن بورصة العملات المشفرة كانت “تحت المجهر”.
لا يزال Zhao وBinance يواجهان دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات تزعم بشكل خاص أن Zhao اختلس أموال عملاء Binance – وهي تهمة تنفيها Binance.
مخاطر الودائع: ماذا تفعل بورصات العملات المشفرة حقًا بأموالك؟
