اختر منطقتك 
بدأ مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في ماساتشوستس إجراءات قانونية لاستعادة العملة المشفرة المرتبطة بمخطط يُطلق عليه اسم عملية “ذبح الخنازير”، والذي راح ضحيته أحد سكان ماساتشوستس و36 آخرين.
رفع مكتب المدعي العام الأمريكي دعوى مصادرة مدنية يوم 13 مارس تهدف إلى إعادة 2.3 مليون دولار في مجموعة متنوعة من العملات المشفرة، بما في ذلك USD Coin (USDC)، وTether (USDT)، وEther (ETH)، وSolana (SOL)، إلى ضحايا عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. عمليات الاحتيال والاحتيال.
إجراء المصادرة المدنية هو عملية قانونية تقوم من خلالها وكالات إنفاذ القانون بمصادرة الأصول، مثل الممتلكات أو الأموال، التي تشتبه في أنها متورطة في نشاط غير قانوني. وفي هذه الحالات، تعتبر الأصول المدعى عليه في الإجراءات القانونية وليس أي شخص.
تم الاستيلاء على العملات المشفرة – التي تشمل ما يقرب من 300000 USDC، و1.5 مليون USDT، و102000 Tron (TRX)، و3000 SOL، و14000 Cardano (ADA) – من حسابين على Binance في يناير بعد التحقيق في الربيع الماضي في عملية احتيال “ذبح الخنازير” التي تستهدف أحد سكان ماساتشوستس.
ذبح الخنازير هو أسلوب يقوم من خلاله المحتالون ببناء الثقة عبر الإنترنت وجعل الضحية يستثمر في مخطط عملات مشفرة قبل أن يدرك الضحية أنه قد تم الاحتيال عليه. وقد حذر المنظمون في الولايات المتحدة المستثمرين من هذه التقنية ووجهوا اتهامات ضد بعض الجهات الفاعلة السيئة.
بدأت السلطات تحقيقًا في المخطط في ربيع عام 2023 وكشفت عن مصادرة العملة المشفرة من أموال مرتبطة بـ 37 ضحية، بما في ذلك فرد من ماساتشوستس.
متعلق ب:تفرض وزارة العدل رسومًا على الثنائي لتعدين العملات المشفرة في المنطقة التعليمية وسط تدقيق الطاقة في الولايات المتحدة
وفقًا للبيان، تم خداع ضحية عملية الاحتيال لتحويل مبلغ 400 ألف دولار إلى المحتالين، الذين حولوا الأموال إلى محافظ أخرى قام المحققون بعد ذلك بربطها بأموال الضحايا الـ 36 الآخرين.
يتبع الإجراء الذي اتخذه مكتب المدعي العام للولايات المتحدة عن كثب أخبار الأسبوع الماضي التي تفيد بأن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو قد استولى على 1.4 مليون دولار في Tether من محفظة عملات مشفرة افتراضية غير مستضافة مرتبطة بعملية احتيال دعم فني مشتبه بها تستهدف كبار السن.
تعاونت Tether عن طيب خاطر في عملية استرداد الأصول، ودمرت الأموال المرتبطة بالمحتالين المتهمين وأعادت تخصيصها إلى محافظ بديلة تحت إشراف الحكومة لتعويض الضحايا.
في يناير، أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع تحذيرات واتهمت منصة الأصول الرقمية Debiex بالاحتيال بزعم استخدام ذبح الخنازير للحصول على 2.3 مليون دولار من المستثمرين. كما حذرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية المستثمرين عندما أصدرت تنبيهًا بشأن ذبح الخنازير في أواخر العام الماضي.
