اختر منطقتك 
استجابت القاضية تانا لين جزئيًا لطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بإصدار حكم افتراضي ضد سمير راماني، أحد المدعى عليهم في قضية مدير منتج Coinbase السابق إيشان واهي والمتهمين الآخرين. وفي الوقت نفسه، وجد لين أن المبيعات الثانوية لبعض العملات المشفرة كانت عبارة عن أوراق مالية.
وطلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة إصدار حكم غيابي ضد راماني، الذي بدا أنه فر من الولايات المتحدة ولم يستجب لاستدعاءات المحكمة. تم اتهام إيشان واهي وشقيقه نيخيل في يوليو 2022 بالتداول الداخلي والاحتيال عبر الإنترنت. كانت الصفقات المعنية باستخدام الرموز المميزة التي كان من المقرر إدراجها في Coinbase، والتي تم إجراؤها بعد أن أبلغ Ishan Wahi زملاءه بخطط تبادل العملات المشفرة.
وافق لين، وهو قاض في المحكمة الجزئية الأمريكية بغرب واشنطن في سياتل، على مطالب هيئة الأوراق المالية والبورصة بإصدار أمر قضائي دائم ضد راماني، بالإضافة إلى العقوبات المدنية والإدانة، لكنه لم يوافق على أن المدعى عليه يجب أن يدفع فوائد ما قبل الحكم على الأموال المصرفة. . يُزعم أن نيخيل واهي وراماني حصلا على 1.5 مليون دولار من تجارتهما غير القانونية.
ذات صلة: تتعامل بورصات العملات المشفرة مع التداول الداخلي بعد الإدانات الأخيرة
ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تسعة على الأقل من الرموز المميزة الـ 25 التي استثمر فيها نيخيل واهي وراماني بناءً على نصيحة إيشان واهي كانت أوراقًا مالية. الرموز التسعة هي Powerledger (POWR)، Kromatika (KROM)، DFX Finance (DFX)، Amp (AMP)، Rally (RLY)، Rari Governance Token (RGT)، DerivaDAO (DDX)، LCX وXYO. كتبت لين في أمرها:
“تثبت الادعاءات الواردة في FAC أن الرموز المميزة التي تم تداولها في راماني تم عرضها وبيعها كعقود استثمار، وبالتالي كانت أوراقًا مالية.”
قد تشير FAC إلى “الشكوى المعدلة الأولى”، ولكن لم يتم تحديدها في الأمر. ومع ذلك، قبلت لين حجة لجنة الأوراق المالية والبورصة بالكامل وكررت الخطوط العريضة في أمرها دون الاعتراض عليها. صرح باتريك دوجيرتي، رئيس ممارسة الأصول الرقمية في فولي آند لاردنر، لكوينتيليغراف:
“أخطأت القاضية لين في صياغة الحجة الأساسية لقضية شركة SEC ضد شركة WJ Howey Co. لأنها أهملت ذكر شرط المحكمة العليا بشأن “العقد أو المعاملة أو المخطط” (نقلاً عن قضية Howey نفسها). بدون عقد أو معاملة أو مخطط، لا توجد فترة “عقد استثمار”. “
وقد وافق بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، على هذا الاستنتاج، قائلا على X أن “هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تدفع باتجاه الباب المفتوح تمامًا” في هذه القضية. كتب جريوال:
“ليس فقط أنه لا يوجد أحد يتراجع عن أي شيء تقوله هيئة الأوراق المالية والبورصة، بل يتعين على القاضي بموجب القاعدة المعمول بها أن يأخذ كل ما تقوله لجنة الأوراق المالية والبورصات في الشكوى على أنه صحيح. بغض النظر عن مدى بعيد المنال أو الخطأ الواضح.
دفع إيشان واهي في البداية بأنه غير مذنب في تهم التداول من الداخل، لكنه غير اعترافه بالذنب في صفقة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2023. وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين. وحُكم على شقيقه نيخيل بالسجن لمدة 10 أشهر.
ولم يرد محامي الدفاع عن راماني المذكور في الأمر، ديفيد كورنبلاو في دينتون، على استفسار كوينتيليغراف بحلول وقت النشر. عنوان البريد الإلكتروني المدرج في نفس المستند الخاص بـ Ramani لم يكن يقبل البريد عندما حاول Cointelegraph الاتصال بـ Ramani.
المجلة: بدأ التشغيل… تم استهداف التداول الداخلي باستخدام العملات المشفرة – أخيرًا! الجزء 2
