اختر منطقتك 
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى جانب محكمة في نيويورك، بإلقاء القبض على أحد السكان المحليين بتهمة تدبير مخطط بونزي معقد للاحتيال على المستثمرين بمبلغ 43 مليون دولار.
في 1 مايو، اتهم داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وجيمس سميث، المدير المساعد المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إيدين دالبور بأنشطة احتيالية تضمنت فرص استثمار خادعة في مشروع ضيافة في لاس فيغاس ومؤسسة تجارية للعملات المشفرة.
يُزعم أن دالبور قام بإغراء المستثمرين المطمئنين بوعود عوائد كبيرة، والتي لم تكن أكثر من مجرد واجهة تخفي مخطط بونزي واسع النطاق.
وفقًا للإدانات الموضحة في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، قام دالبور بالتماس الاستثمارات من خلال كيان يخضع لسيطرته، وهو ما يمثل بشكل خاطئ مصالحه في قطاعي الضيافة والعملات المشفرة.
وكجزء من مخطط تداول العملات المشفرة، ادعى أنه اشترى العملات المشفرة بالجملة وباعها بربح لمستثمري التجزئة.
وقد انجذب المستثمرون إلى احتمال تحقيق عوائد سنوية تبدأ من 42%، إلى جانب ضمانات سلامة استثماراتهم من خلال ترتيبات التأمين والضمان المزعومة.
يُزعم أن دالبور قام بتلفيق العقود، وتزوير البيانات المصرفية، ومراسلات وهمية عبر البريد الإلكتروني لخداع المستثمرين ودفعهم إلى الاعتقاد بجدوى المشاريع.
متعلق ب: تتحدى وزارة العدل اقتراحًا برفض التهم الموجهة إلى المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن أموال المستثمرين تم سحبها بدلاً من ذلك لتحقيق عوائد المستثمرين السابقة، وتمويل النفقات الشخصية – بما في ذلك خسائر القمار الباهظة – وتغطية الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة لأطفال دالبور.
وقال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي:
“يوضح الاعتقال اليوم تفاني مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحفاظ على العدالة الاقتصادية وضمان أن تصرفات فرد واحد ليست على حساب الآخرين.”
تم الكشف عن مخطط دالبور عندما واجهته مجموعة من الضحايا في نوفمبر 2023. ثم اعترف دالبور واعترف بخطورة أفعاله، قائلاً: “ما لديك بالفعل، يمكنك أن تضعني في السجن الآن”. . مثل الآن.”
هذه واحدة من العديد من الاعتقالات المتعلقة بمخطط بونزي والتي لها علاقات بالعملات المشفرة والتي قام بها مسؤولون أمريكيون في العام الماضي.
في 15 مارس، ضبطت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار تحت ستار منصة تداول العملات المشفرة تسمى CryptoFX، والتي استهدفت مستثمري العملات المشفرة من المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة ودولتين أجنبيتين.
وبعد بضعة أيام، في 18 مارس، أدانت هيئة محلفين في نيويورك شخصين عملا كمروجين لبرنامج تعدين وتداول العملات المشفرة المنهار الآن IcomTech.
في الآونة الأخيرة، في 4 أبريل، تلقت إيرينا ديلكينسكا، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لمخطط الاحتيال OneCoin بمليارات الدولارات، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بدورها في غسل ملايين الدولارات.
مجلة: a16z تتجاهل العملات المشفرة، وإدانة مستغل Mango Markets وWorldcoin L2: Hodler's Digest، من 14 إلى 20 أبريل
