اختر منطقتك 
اعترف ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك الروسي لبورصة العملات المشفرة غير المشروعة BTC-e، بالذنب في مؤامرة لغسل الأموال تتضمن تبادل العملات المشفرة. ويأتي هذا الاعتراف بعد تحقيق أوسع كشف عن أنشطة غير قانونية واسعة النطاق في البورصة من عام 2011 إلى عام 2017.
أفادت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنه خلال قيادة فينيك، قامت BTC-e بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار من المعاملات وكان لديها قاعدة مستخدمين تتجاوز مليون مستخدم على مستوى العالم، مع العديد من المستخدمين من الولايات المتحدة. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية العقوبة وفقًا لإرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
وشددت وزارة العدل الأمريكية على أنه تم استخدام المنصة لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية مختلفة، بما في ذلك اختراق أجهزة الكمبيوتر وهجمات برامج الفدية وتهريب المخدرات.
وفقًا لوزارة العدل، كشف تحقيق أن BTC-e تعمل دون إجراءات الامتثال القانوني الأساسية، بما في ذلك التسجيل في شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) وتنفيذ بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) أو اعرف عميلك (KYC).
جعلت أوجه القصور هذه BTC-e شائعة بين الأفراد الذين يسعون إلى إخفاء المعاملات المالية عن سلطات إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف أن فينيك أنشأ العديد من الشركات الوهمية والحسابات المالية على مستوى العالم، مما أتاح التحويل غير المشروع للأموال من خلال BTC-e. وأدى هذا النشاط إلى خسائر إجرامية بلغ مجموعها 121 مليون دولار على الأقل.
وقد تورط فينيك في معارك قانونية على مدى السنوات الخمس الماضية لدوره المزعوم باعتباره العقل المدبر لـ BTC-e. يقال إن بورصة العملات المشفرة استفادت من العديد من الأنشطة غير المشروعة التي استخدمت المنصة لغسل ما قيمته حوالي 4 مليارات دولار من عملة البيتكوين.
متعلق ب: مكتب التحقيقات الفيدرالي يضبط عملات مشفرة بقيمة 43 مليون دولار ومخطط بونزي للضيافة في لاس فيغاس
تم القبض على فينيك بتهم غسل الأموال في اليونان في عام 2017 بموجب مذكرة اعتقال أمريكية وتم تسليمه إلى فرنسا في عام 2020. وفي فرنسا، تمت تبرئة فينيك من مزاعم برامج الفدية لكنه أُدين بتهم غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
أطلق محامو فينيك استئنافًا غير ناجح، مؤكدين أن فينيك كان مجرد موظف في البورصة ولم يكن له أي دور في أنشطة غير مشروعة في BTC-e. وبعد أن قضى عامين في سجن فرنسي، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 5 أغسطس 2022.
واعترفت وزارة العدل بتعاون الحكومة اليونانية في تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة. وكان فينيك قد حاول في وقت سابق تأمين صفقة تبادل أسرى لاعتباره جزءًا من صفقة تبادل أسرى بين روسيا والولايات المتحدة.
وقد وجهت السلطات الأمريكية اتهامات جنائية مماثلة ضد بورصات العملات المشفرة ومديريها التنفيذيين. في 28 مارس، حُكم على سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن لمدة 25 عامًا في سبع تهم جنائية.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
