اختر منطقتك 
اعترفت شركة تعدين البيتكوين BIT Mining بأنها سمحت بدفع رشاوى للسياسيين اليابانيين في محاولة للفوز بمناقصة للحصول على ترخيص منتجع وكازينو في اليابان ووافقت على دفع غرامات بقيمة 10 ملايين دولار لحكومة الولايات المتحدة لحل هذه الاتهامات.
حدث مخطط الرشوة لشركة BIT Mining بين عامي 2017 و2019 عندما كانت الشركة تُعرف باسم 500.com – وهي شركة يانصيب رياضية صينية عبر الإنترنت.
وتتكون الرشاوى من ما يقرب من 2.5 مليون دولار من الرشاوى النقدية غير المشروعة، والترفيه، والرحلات الباهظة للسياسيين اليابانيين، وفقًا لبيان لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية الصادر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وافقت شركة BIT Mining على دفع غرامة مدنية بقيمة 4 ملايين دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة ووافقت على دفع غرامة جنائية بقيمة 10 ملايين دولار إلى وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
ومع ذلك، سيتم سداد 4 ملايين دولار منها من العقوبة المدنية التي يجب دفعها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة.
وفي الوقت نفسه، اتهمت وزارة العدل أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة 500.com آنذاك، تشنغ مينغ بان، بتهمة تنظيم الرشاوى.
وقالت وزارة العدل إنه أبرم “عقودًا زائفة” مع مستشارين خارجيين لتسديد دفعات غير مشروعة وسجل هذه المدفوعات بشكل خاطئ على أنها نفقات عمل مشروعة لإخفاء الرشاوى.
مصدر: وزارة العدل
كان العقد سيسمح للشركة بفتح منتجع، بما في ذلك الفنادق والكازينوهات ومتاجر التجزئة والمطاعم ومرافق المؤتمرات وأماكن الترفيه في اليابان. ومع ذلك، فشلت الشركة في النهاية في الفوز بعقد افتتاح المنتجع.
متعلق ب: هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة “المزيفة” في أول إجراء لها بشأن عمليات احتيال ذبح الخنازير
وشدد المدعي العام الأمريكي فيليب سيلينجر لمقاطعة نيوجيرسي على أن “دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين أجانب يعد جريمة خطيرة”.
وأضاف أحد رؤساء قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة، تشارلز إي. كاين، أن مثل هذه الرشاوى تؤثر على ثقة المستثمرين في الشركات العامة التي من المفترض أن تعمل بجدارة ونزاهة:
“الرشوة والفساد يقلبان هذه الديناميكية رأسا على عقب، مما يشوه العمل المنظم للأسواق ويقوض ثقة المستثمرين.”
وفقًا لإرشادات إصدار الأحكام الأمريكية، كان من المفترض أن تواجه شركة BIT Mining غرامة جنائية بقيمة 54 مليون دولار، ولكن تم تخفيض هذه الغرامة بسبب الوضع المالي لشركة BIT Mining وعدم قدرتها على دفع الغرامة.
انتقلت الشركة إلى تعدين البيتكوين في ديسمبر 2020 وأعلنت عن تغيير اسمها بعد ثلاثة أشهر في مارس.
أظهرت بيانات Google Finance أن أسهم BIT Mining (BTCM) انخفضت بنسبة 6.3% بعد ساعات العمل عندما أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل بياناتهما.
مجلة: غودزيلا ضد كونغ: تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات معركة شرسة ضد القوة القانونية للعملات المشفرة
