اختر منطقتك 
كانت شركات العملات المشفرة من بين الشركات التي تواجه “أكبر خطر” للاستغلال في غسيل الأموال، وفقًا لأكبر هيئة تنظيمية مالية في المملكة المتحدة.
في تقرير صدر في الأول من مايو، خلصت وزارة الخزانة البريطانية من البيانات المقدمة من هيئة السلوك المالي (FCA) إلى أن شركات الأصول المشفرة كانت من بين أفضل أربعة أنواع من الشركات التي ظلت “عرضة بشكل خاص” للجرائم المالية، لا سيما في حالات غسيل الأموال. بين عامي 2022 و2023.
تم إدراج شركات العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية بالجملة وشركات إدارة الثروات.
وأظهر التقرير أنه بين عامي 2022 و2023، كان هناك إجمالي 52.8 موظفًا متخصصًا بدوام كامل يشرفون على قضايا مكافحة غسيل الأموال، مع تركيز ثلثهم تقريبًا على وجه التحديد على الإشراف على شركات العملات المشفرة.
خلال الفترة من 2022 إلى 2023، أجرى متخصصو الجرائم المالية في هيئة الرقابة المالية (FCA) ما مجموعه 231 مراجعة للشركات المالية العاملة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى 375 قضية إضافية تتعلق بالجرائم المالية والعقوبات.
متعلق ب: هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة لتشديد الإجراءات ضد إساءة استخدام سوق العملات المشفرة
كجزء من جهد إشرافي أوسع خارج هذه المراجعات بدوام كامل، أطلقت فرق هيئة الرقابة المالية (FCA) ما مجموعه 95 حالة في شركات العملات المشفرة البريطانية.
تعمل بريطانيا على تقديم تشريعات أكثر وضوحًا لشركات العملات المشفرة المحلية، حيث أعلنت وزارة الخزانة البريطانية في 16 أبريل أنها ستهدف إلى تقديم إطار تنظيمي كامل لأصول العملات المشفرة والعملات المستقرة بحلول يوليو.
في 26 أبريل، حصلت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) والشرطة على سلطة موسعة “لمصادرة وتجميد وتدمير” العملات المشفرة التي يستخدمها المجرمون. وبموجب القواعد الجديدة، لن يُطلب من الشرطة في البلاد بعد الآن إجراء اعتقالات قبل الاستيلاء على ممتلكات العملات المشفرة.
يمكن لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة الآن مصادرة عناصر مثل كلمات المرور وشرائح الذاكرة التي يمكن أن تساعد في التحقيقات. كما تم منحهم أيضًا سلطة إزالة الأصول المشفرة من العودة إلى التداول – عادةً عن طريق حرق الأصول – إذا اعتبرت ضارة بالصالح العام.
وبموجب القوانين الجديدة، يمكن لشرطة المملكة المتحدة نقل العملات المشفرة غير المشروعة المضبوطة إلى المحافظ الخاضعة لسيطرتها، ويمكن لضحايا الجرائم التقدم بطلب لاستعادة الأموال من حسابات العملات المشفرة الخاصة بهم.
مجلة: 68% من الأحرف الرونية باللون الأحمر – هل هي حقًا ترقية للبيتكوين؟
