اختر منطقتك 
سيكون لدى Tether القدرة على مراقبة السوق الثانوية لعملتها المستقرة، وذلك بفضل الحل الذي أنشأته شركة تحليل blockchain Chainalogy. ستسمح الإمكانات الجديدة لـ Tether باكتساب رؤى حول السوق وتحديد المحافظ التي قد تكون مرتبطة بالعناوين غير المشروعة أو الخاضعة للعقوبات.
سيتألف الحل الجديد من عدة أدوات. أدرجت Tether أربعة منهم في إعلان على موقعها على الإنترنت. ستوفر مراقبة العقوبات قائمة بالعناوين والمعاملات التي تشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات. سوف يقوم كاشف النقل غير المشروع باكتشاف المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بأنشطة مثل تمويل الإرهاب.
سيؤدي التصنيف إلى تصنيف حاملي Tether (USDT) حسب النوع، مثل البورصة أو سوق الشبكة المظلمة. سيركز تحليل المحفظة الأكبر على حاملي USDT “الكبيرين” وأنشطتهم. قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether:
“يمثل تعاوننا مع Chainalogy خطوة محورية في التزامنا المستمر بترسيخ الشفافية والأمن في صناعة العملات المشفرة. (…) يعزز هذا التعاون نهجنا الاستباقي لحماية نظامنا البيئي من الأنشطة غير المشروعة.
وأشار الإعلان إلى أن شركة Tether تعاونت مع السلطات في 43 ولاية قضائية “لمعالجة الأنشطة غير المشروعة”. ومع ذلك، تعرضت الشركة لانتقادات بسبب الدور المزعوم للعملة المستقرة في الأنشطة الإجرامية وتمويل الإرهاب.
ذات صلة: سجلت شبكات Tether أرباحًا بقيمة 4.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 – معظمها من البيتكوين والذهب
حتى أن Tether اصطدمت بالسيناتور الأمريكي المؤيد للعملات المشفرة، سينثيا لوميس، التي أرسلت رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند تطالب فيها بإجراء تحقيق في الدور الذي لعبته Tether وBinance في هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر. وزعمت هي والممثل المشارك فرينش هيل أن تيثر “كانت تسهل عن عمد انتهاكات قوانين العقوبات المعمول بها”.
كان تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول الجريمة المنظمة في شرق وجنوب شرق آسيا، صدر في يناير، ينتقد بشدة الدور الذي تلعبه العملات المشفرة في تمويل الجريمة في المنطقة، وأشار إلى USDT على وجه الخصوص. وردت شركة Tether بالقول إن المنظمة تتجاهل إمكانية تتبع USDT.
كما تم انتقاد Tether أيضًا بسبب افتقارها إلى الشفافية المالية. تبلغ القيمة السوقية لـ USDT 109.8 مليار دولار، متجاوزة بكثير أقرب منافس لها USD Coin (USDC)، التي تبلغ قيمتها السوقية 33.9 مليار دولار.
المجلة: محققو بلوكتشين: انهيار جبل غوكس شهد ولادة تشيناليسيس
