اختر منطقتك 
ستحتاج الحكومة النيجيرية إلى تنظيم أنشطة العملات المشفرة للحد من الجرائم المالية، وخاصة غسيل الأموال، وفقًا لأديديجي أوونيبي، المؤسس المشارك لشركة A&D Forensics، وهي شركة نيجيرية تقدم خدمات استخبارات blockchain.
ذكر أوونيبي ذلك يوم ٩ فبراير في تدريب للمتخصصين في الامتثال للعملات المشفرة من قبل شركة بلوكتشين والطب الشرعي الرقمي. وأشار إلى أن الافتقار إلى اللوائح التنظيمية في مجال العملات المشفرة في نيجيريا يسمح للممارسات المختلفة بالمرور دون مراقبة. هو قال:
“يجب على نيجيريا أن تنظم بشكل كامل أنشطة العملات المشفرة داخل البلاد وتضع القوانين لهذا الغرض لأنه إذا لم يكن هناك قانون، فلا توجد جريمة.”
على الرغم من الإلغاء الأخير لحظر معاملات العملات المشفرة من قبل البنك المركزي النيجيري (CBN)، مما مكن البنوك من تشغيل حسابات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، أوضح أوونيبي أن التدريب المتخصص في مجال الامتثال يهدف إلى ضمان التزام البنوك بالقوانين ذات الصلة في تفاعلاتهم مع VASPs.
وفي مقابلة، أكد أوونيبي على حاجة المؤسسات المالية النيجيرية إلى استخدام خدمات المتخصصين في الامتثال للتأكد من أن جميع الأموال التي تمر عبر بورصتها ليست أموالًا تستخدم في أنشطة إجرامية.
تحديث مثير من Champion News حول تدريب 3CS!
اختتمت شركة A&D Forensics للتو تدريب مجموعة جديدة من متخصصي الامتثال للعملات المشفرة.
اقرأ رؤى الميسرين والمشاركين هنا!https://t.co/pdXHIo9nm0#تدريب الامتثال للتشفير #التدريبات النيجيرية
– الطب الشرعي A&D (@ForensicsD) 10 فبراير 2024
تهدف قوانين الامتثال إلى إيقاف الجهات الفاعلة السيئة لأنها تعمل كضوابط لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية مثل البنوك كبوابات لغسل الأموال وارتكاب أنشطة إجرامية أخرى.
منع البنك المركزي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من تشغيل حسابات لمقدمي خدمات العملة المشفرة. تم إصدار المبادئ التوجيهية لجميع البنوك والمؤسسات المالية في 22 ديسمبر 2023، والتي تحدد الشروط لمقدمي الأصول الافتراضية لفتح حسابات.
متعلق ب: يدحض المحللون النيجيريون مزاعم دور العملات المشفرة في إغلاق مكتب التغيير
وقال أوونيبي إنه يجب على البنوك التأكد من أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين تفتح لهم حسابات هم بورصات متوافقة، مما يمنعهم من أن يصبحوا قنوات لغسل الأموال أو مبيعات المخدرات أو تمويل الإرهاب على مستوى العالم.
وفي حين أشار أوونيبي إلى أن الحكومة النيجيرية تقوم بتدريب بعض موظفي إنفاذ القانون ليكونوا متخصصين في الامتثال، إلا أنه قال إن الحكومة ستحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تدريب جميع مسؤولي الأمن بشكل جيد لمكافحة الجرائم المالية.
ومع ذلك، أصدر البنك المركزي النيجيري مبادئ توجيهية تسمح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك مؤسسات العملات المشفرة والأصول المشفرة، بفتح حسابات مع البنوك في نيجيريا.
على الرغم من رفع الحظر على بنك CBN، فقد نصح محللو العملات المشفرة المحليون متطلبات ترخيص العملات المشفرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) بإعادة النظر في إرشادات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لتمكين بورصات العملات المشفرة المحلية من الحصول على تراخيص للعمل في البلاد.
مجلة: آسيا إكسبريس: شركة ألعاب هونج كونج تشتري عملات مشفرة بقيمة ١٠٠ مليون دولار للخزانة، واتفاق CBDC بين الصين والإمارات العربية المتحدة
