اختر منطقتك 
اتهم المدعون العامون في الولايات المتحدة رجلاً يقضي عقوبة بالسجن الفيدرالي بتهمة إزالة وغسل حوالي 290 ألف دولار من أصول العملات المشفرة الموجودة في حساب كراكن الخاضع لأمر مصادرة.
قالت وزارة العدل يوم الخميس إن المواطن البلغاري روسين يوسيفوف، تآمر في يناير 2024 لسحب ونقل العملات المشفرة التي أمرت محكمة اتحادية بمصادرتها بعد إدانته في عام 2021. يزعم المدعون أنه تم نقل الأصول من خلال خدمات الخلط غير المشروعة وعمليات تبادل العملات المشفرة قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من الاستيلاء عليها.
تُظهر القضية كيف يمكن لمحاولات نقل العملات المشفرة بعد أمر المصادرة أن تؤدي إلى اتهامات جنائية جديدة، حتى بعد الإدانة الأساسية.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من كنتاكي إن العملة المشفرة كانت محتجزة في حساب مسجل باسم يوسيفوف في كراكن وتم تقييدها أثناء التحقيق. ولم يذكر إعلان وزارة العدل كيفية الوصول إلى الحساب أو ما إذا تم استرداد الأموال.
يتطلب غسيل العملات المشفرة تدقيقًا تنفيذيًا أوسع
وكان يوسيفوف قد أُدين في السابق بتهمة التآمر للابتزاز والتآمر لغسل الأموال لدوره في شبكة احتيال في مزاد عبر الإنترنت راح ضحيتها ما لا يقل عن 900 أمريكي.
وقال ممثلو الادعاء إن إيوسيفوف يمتلك ويدير بورصة عملات مشفرة تسمى RG Coins، والتي حولت العائدات الإجرامية إلى عملات مشفرة ونقود للشبكة. أظهرت الأدلة السابقة أنه قام بغسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة في أقل من ثلاث سنوات.
أمرت المحكمة يوسيفوف بدفع ما يزيد عن 2.6 مليون دولار كتعويض ومصادرة أصول العملات المشفرة. وهو متهم الآن بإزالة الممتلكات لمنع الاستيلاء عليها، والمساعدة والتحريض والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال. وتحمل التهم عقوبة قصوى تصل إلى 25 عامًا في حالة إدانتها.
لائحة الاتهام هي ادعاء، ويُفترض أن يوسيفوف بريء ما لم تثبت إدانته.
متعلق ب: حكمت وزارة العدل الأمريكية على رجل بالسجن لمدة 70 شهرًا لدوره في مجموعة احتيال بقيمة 263 مليون دولار
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تكثف فيه السلطات التدقيق في البنية التحتية للعملات المشفرة المستخدمة لإخفاء التدفقات غير المشروعة. يوم الخميس، قال الإنتربول إن محفظة مرتبطة بشخص مشتبه به في عملية احتيال رومانسي لغسيل الأموال، عالجت ما يزيد عن 122 مليون دولار في 10 أشهر، باستخدام مقايضات عبر السلاسل لنقل العائدات من الاحتيال عبر الإنترنت.
وكان التحقيق جزءا من عملية أوسع شملت 97 دولة وإقليما. وأدت الحملة إلى اعتقال 5811 شخصًا واعتراض 293 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال.
مجلة: معضلة البيتكوين الكمومية: كتل أكبر أم أدلة ستارك؟
