اختر منطقتك 
اعترف توماس جون سفراجا، شخصية العملات المشفرة، بأنه مذنب في جريمة الاحتيال عبر الإنترنت بعد خداعه المزعوم لأكثر من عشرة ضحايا للاستثمار في مشاريع غير موجودة، بما في ذلك مخططات العملات المشفرة الاحتيالية.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان صدر يوم ١٧ مايو/أيار أن “سفراجا أقنع الضحية بالاستثمار في “محفظة افتراضية” للعملات المشفرة الوهمية. وأوضحت الوكالة أيضًا أن Sfraga يتمتع بخبرة في البث الصوتي وصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك العمل كمدير للأحداث المشفرة في نيويورك.
وأضافت وزارة العدل: “لقد وعد الضحايا بعائدات على استثماراتهم تصل إلى 60٪ في ثلاثة أشهر”. ومع ذلك، يبدو أنه كان يدير مخطط بونزي – حيث لا تأتي العوائد المدفوعة للمستثمرين السابقين من أرباح مشروعة ولكن من استثمارات المشاركين الجدد.
وأوضح البيان: “لكن في الواقع، قام سفراجا بتحويل الأموال لمصلحته الخاصة، لدفع النفقات، ودفع تعويضات للضحايا السابقين وشركائه التجاريين”. ويُزعم أن العديد من هؤلاء الضحايا كانوا أصدقاء وجيران لسفراجا، الذي خان ثقتهم “لخداع أكثر من 1.3 مليون دولار من مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس”.
مثل هذه المكاسب ليست غير عادية في سوق العملات المشفرة، فقد ارتفعت بيتكوين (BTC) بنسبة ٦٥٪ على مدى ثلاثة أشهر هذا العام من ٢٤ يناير إلى ٢٤ أبريل، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب. في وقت النشر، يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 66,860 دولارًا.
شهدت العديد من العملات البديلة عوائد أكبر بكثير خلال نفس الفترة – ارتفعت PEPE (PEPE) وdogwifhat (WIF) بنسبة 722٪ و656٪ على التوالي خلال تلك الأشهر الثلاثة نفسها.
متعلق ب: يواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون في Cred تهم الاحتيال وغسل الأموال
يأتي ذلك بعد حملة على الاحتيال في العملات المشفرة في الآونة الأخيرة.
في 15 مايو، أفاد كوينتيليغراف أن وزارة العدل اتهمت الأخوين أنطون بيبير-بوينو وجيمس بيبير-بوينو بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال.
وزعمت أنهم حصلوا على 25 مليون دولار من العملات المشفرة في حوالي 12 ثانية باستخدام مخطط يقوض سلامة blockchain.
قبل شهر واحد فقط، في 4 أبريل، حُكم على الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال لمخطط الاحتيال OneCoin بمليارات الدولارات، بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بأنها ساعدت في غسل ملايين الدولارات.
مجلة: “الصفقات القانونية على عجلات” لمليونير الحشيش في المملكة المتحدة عبر العملات المشفرة
