اختر منطقتك 
أفادت التقارير أن Upbit، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، تلقت إشعارًا بالتعليق بسبب انتهاكات “اعرف عميلك” (KYC) المزعومة.
أبلغت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) شركة Upbit بالإجراءات العقابية المحتملة المتعلقة بانتهاكات KYC المزعومة، وفقًا لتقرير صدر في 16 يناير على موقع Naver.
وكجزء من هذه الإجراءات، تسعى السلطات إلى تعليق تسجيلات المستخدمين الجدد على Upbit لمدة ستة أشهر، مع عدم تأثر المستخدمين الحاليين.
ووفقًا للتقرير، يمكن لشركة Upbit تقديم تعليقاتها بشأن القيود إلى وحدة الاستخبارات المالية بحلول 20 يناير. وتخطط الهيئة لاتخاذ قرار نهائي بشأن العقوبة في 21 يناير.
أبلغت السلطات الكورية الجنوبية لأول مرة عن انتهاكات Upbit المزعومة لسياسة “اعرف عميلك” في نوفمبر 2024، حيث حددت وحدة الاستخبارات المالية ما لا يقل عن 500000 إلى 600000 انتهاك في عملية تحديد هوية العميل.
ورصدت الهيئة المخالفات أثناء مراجعة تجديد الرخصة التجارية للشركة.
تأسست Upbit في عام 2017، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية والعالم، حيث يتم تداول 7.5 مليار دولار يوميًا، وفقًا لـ CoinGecko.
هذه قصة متطورة، وسيتم إضافة المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.
مجلة: انتقادات حادة لسياسة ترامب الخاصة بالبيتكوين في الصين، والقبض على المحتالين في مجال التزييف العميق: آسيا إكسبريس
