اختر منطقتك 
وبحسب ما ورد تم تأجيل محاكمة تيغران غامباريان، وهو مسؤول تنفيذي في Binance محتجز في نيجيريا منذ فبراير، حتى 17 مايو بعد تأخير آخر في المحكمة.
وفقًا لتقرير رويترز بتاريخ ٢ مايو، قال المحامون الذين يمثلون بينانس إنهم لم يتلقوا المستندات اللازمة للمضي قدمًا في قضية غسيل الأموال التي تشمل الشركة، جامباريان، والمدير الإقليمي نديم أنجاروالا. وكان من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في 2 مايو/أيار، لكن ورد أن القاضي أجّل المحاكمة حتى 17 مايو/أيار للسماح للفريق القانوني بمراجعة المستندات.
المحاكمة منفصلة عن تهم التهرب الضريبي المرفوعة ضد Binance وGambaryan وAnjarwalla من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية. ودفع جميع الأطراف ببراءتهم في قضية غسيل الأموال. ومن المقرر عقد جلسة استماع بكفالة لغامباريان في 17 مايو.
سافر أنجاروالا وغامباريان إلى نيجيريا في فبراير لمعالجة الادعاءات بأن بينانس تلاعبت بالعملة الورقية للبلاد، النيرا. اعتقلت السلطات الرجلين واتهمتهما بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، لكن ورد أن أنجاروالا هرب من الاحتجاز وهرب إلى كينيا، حيث يحمل الجنسية بالإضافة إلى المملكة المتحدة. أفاد الإنتربول في 30 أبريل أن إجراءات تسليم أنجاروالا تمضي قدمًا.
متعلق ب: حصل Changpeng Zhao على 4 أشهر، بينما حصل Sam Bankman-Fried على 25 عامًا – لماذا؟
وقد انتقد كثيرون الاتهامات التي وجهتها الحكومة النيجيرية باعتبارها تفتقر إلى الجدارة. اعتقلت السلطات في البلاد كلا المديرين التنفيذيين حيث أعلنت Binance أنها تعتزم وقف جميع معاملات النايرا، مما يثير التساؤلات حول توقيت الاعتقالات. وقالت بينانس إن جامباريان “ليس لديه سلطة اتخاذ القرار” في شركة العملات المشفرة.
في قضية جنائية منفصلة في الولايات المتحدة، حكم أحد القضاة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر في 30 أبريل بعد اعترافه بالذنب لفشله في الحفاظ على برنامج مكافحة غسيل الأموال. ومن المتوقع أن يقدم تشاو تقريرًا إلى منشأة في ولاية أوريغون أو واشنطن في موعد سيتم تحديده لاحقًا.
مجلة: تم الكشف عن الاستغلال المفضل لدى Lazarus Group – تحليل اختراقات العملات المشفرة
