اختر منطقتك 
عينت KuCoin EU رئيسًا جديدًا لمكافحة غسيل الأموال (AML) ووسعت فريق الامتثال الخاص بها في فيينا، بعد أسابيع من منع المنظمين النمساويين البورصة من القيام بأعمال جديدة بموجب نظام الأسواق الأوروبية في تنظيم الأصول المشفرة (MiCA).
قام الكيان المرخص من MiCA بتعيين كارمن كلاينهانز كمسؤولة مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب نائبين لمسؤولي مكافحة غسيل الأموال من الهيئات التنظيمية النمساوية السابقة ورؤساء الامتثال المصرفي. وفقًا لبيان صدر يوم الأربعاء، سيشرف الفريق على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) وضوابط العقوبات، بالإضافة إلى إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة والمشاركة التنظيمية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار اتخذته هيئة السوق المالية النمساوية (FMA) في فبراير بمنع KuCoin EU من ضم عملاء جدد أو توقيع عقود جديدة بعد اكتشاف أن الأدوار الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات لم تكن مزودة بالموظفين بشكل كافٍ، مما ينتهك المتطلبات التنظيمية الداخلية.
تمثل التعيينات جهدًا من جانب البورصة لمعالجة تلك الثغرات والمواءمة بشكل أوثق مع توقعات الامتثال للخدمات المالية التقليدية، حيث يركز المنظمون بشكل متزايد على الحوكمة والضوابط بدلاً من الانتهاكات الفنية فقط.
متعلق ب: منصات العملات المشفرة في تايلاند تجمد 10 آلاف حساب في حملة مكافحة غسيل الأموال: تقرير
ضغط تنظيمي أوسع على KuCoin
تأتي دفعة التوظيف الجديدة أيضًا على خلفية أوسع نطاقًا من تزايد مكافحة غسيل الأموال وتدقيق العقوبات في العملات المشفرة، مع رغبة المنظمين بشكل متزايد في تجميد الأعمال أو تعليقها جزئيًا بسبب فشل الحوكمة والتوظيف بدلاً من مجرد الانتهاكات الفنية للأوراق المالية أو قواعد الترخيص.
أظهر تقرير يوم الثلاثاء الصادر عن مدقق أمان blockchain CertiK أن KuCoin وOKX كانتا من بين البورصات التي تعرضت لبعض أكبر العقوبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في عام 2025، مما يسلط الضوء على كيفية تحول التنفيذ نحو الجرائم المالية والضوابط بدلاً من قضايا قانون الأوراق المالية فقط.
أبرز العقوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في عام 2025. المصدر: سيرتيك
على مستوى المجموعة، واجهت KuCoin أيضًا إجراءات تنظيمية في ولايات قضائية أخرى. وفي يناير/كانون الثاني 2025، وافقت على دفع ما يقرب من 300 مليون دولار والخروج من السوق الأمريكية لمدة عامين في قرار جنائي بشأن تحويل الأموال غير المرخص وإخفاقات مكافحة غسيل الأموال، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في ذلك الوقت.
في 30 مارس، وافقت الشركة الأم لـ KuCoin على دفع غرامة مدنية بقيمة 500000 دولار لتسوية قضية رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية تزعم أنها تدير بورصة سلع خارجية غير مسجلة. في وقت سابق من نفس الشهر، تلقت KuCoin تحذيرًا من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بشأن تقديم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة دون الترخيص المحلي المطلوب.
ما إذا كانت التعيينات كافية لاستعادة العمليات العادية بموجب ترخيص KuCoin EU النمساوي يعتمد الآن على تقييم FMA حول ما إذا كانت وظائف التحكم المطلوبة قد تم استعادتها بشكل كامل ومناسب.
تواصل كوينتيليغراف مع KuCoin EU للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى النشر.
مجلة: كيف أدى الذكاء الاصطناعي إلى تسريع المخاطر الكمومية للبيتكوين بشكل كبير
