اختر منطقتك 
أفادت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قد عينت شركة استشارية دولية Forensic Risk Alliance (FRA) لضمان امتثال منصة Binance لتبادل العملات المشفرة للمتطلبات التنظيمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
كان تعيين شركة خارجية لمراقبة امتثال البورصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة متطلبًا رئيسيًا لصفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها Binance في نوفمبر 2023، حيث أقرت بالذنب في غسل الأموال والتهم الفيدرالية الأخرى، إلى جانب غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.
سيكون لدى FRA حق الوصول إلى السجلات الداخلية والمباني والموظفين لتزويد وزارة العدل بالتحديثات حول أنشطة الشركة، وفقًا لتقرير بلومبرج الصادر في 10 مايو.
وبحسب ما ورد كانت شركة المحاماة سوليفان وكرومويل في البداية في صدارة العقد، لكن العمل السابق للشركة في بورصة العملات المشفرة المنافسة FTX قبل إفلاسها دفع وزارة العدل إلى تعيين FRA بدلاً من ذلك.
في 17 فبراير، أفاد كوينتيليغراف أن دائني FTX زعموا أن سوليفان وكرومويل شاركا بنشاط في “عملية احتيال لمجموعة FTX بمليارات الدولارات”.
“علمت S&C بإغفالات FTX US وFTX Trading Ltd.، والسلوك غير الصادق والاحتيالي، واختلاس أموال أعضاء الفصل”، حسبما ذكر الدائنون في ملف المحكمة كجزء من الدعوى الجماعية.
سألنا @TheJusticeDept والقاضي كابلان لمحاسبة المتآمرين المشاركين في حكم SBF
كان سوليفان وكرومويل هما الرائدان في مراقبة بينانس
اختارت وزارة العدل الآن Forensic Risk Alliance لمراقبة Binance
أحسنت لكل عميل FTX لجميع تأثير الضحية … pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— سونيل (بطل FTX Creditor) (@sunil_trades) 10 مايو 2024
ومع ذلك، من المتوقع أن يتم اختيار Sullivan & Cromwell للقيام بدور مراقبة منفصل لمدة خمس سنوات لـ Binance، ممثلاً لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
متعلق ب: حصلت Binance على موافقة وحدة الاستخبارات المالية للعودة إلى الهند
ويأتي التعيين المذكور بعد أسابيع فقط من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng “CZ” Zhao بالسجن.
في 30 أبريل، حُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة.
على الرغم من أن المدعين سعوا في البداية إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إلا أن القاضي جونز قرر حكمًا أقصر، مدعيًا أنه لا يوجد دليل على أن تشاو كان على علم مباشر بأنشطة غير قانونية محددة في بينانس.
مجلة: ترد Binance على وول ستريت جورنال، وصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في هونج كونج تحصل على ما يعادل 50 مليار دولار: Asia Express
