اختر منطقتك 
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أول تقييم لها على الإطلاق للمخاطر المالية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في محاولة لتزويد المنظمين برؤية أكبر للمخاطر المحتملة والمخاوف الأمنية التي تواجه السوق سريعة التطور.
تم تحديد العديد من المخاطر المحتملة، بما في ذلك احتمال قيام الإرهابيين بتمويل العمليات من خلال NFTs، والجهات الفاعلة الحكومية التي تستخدم NFTs لتمويل الانتشار النووي، وغسل الأموال، والمخاطر المحتملة التي يتعرض لها المستثمرون الذين قد يتعرضون للسرقة أو عمليات سحب البساط أو غيرها من أشكال الاحتيال التي تصبح معروفة.
وأكد التقرير مرارًا وتكرارًا أن الغالبية العظمى من هذه الأنشطة غير المشروعة تحدث من خلال التمويل والمعاملات الورقية، وليست مقتصرة على مجال الأصول الرقمية.
وأكد التقرير أن “تقييم المخاطر هذا يدرك أن معظم عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من حيث حجم وقيمة المعاملات تحدث بالعملة الورقية أو خارج النظام البيئي للأصول الرقمية عبر طرق أكثر تقليدية”.
علاوة على ذلك، وجدت وزارة الخزانة أنه حتى في حالات إساءة استخدام المستثمر أو السوق، فإن الاحتيال في الأصول الرقمية يميل إلى الحدوث من خلال مخططات قديمة تسبق اختراع blockchain والعملات المشفرة – مثل مخططات بونزي أو الاستفادة من المعلومات الداخلية. ومع ذلك، أوضح التقرير أن الاحتيال قد حدث أيضًا من خلال آليات فريدة للأصول الرقمية مثل التلاعب بالعقود الذكية.
على الرغم من ذلك، أشار تقييم وزارة الخزانة إلى احتمال كبير لإساءة الاستخدام والنشاط غير المشروع عبر الرموز غير التجارية، على الرغم من أن التقييم اعترف أيضًا بوجود أمثلة قليلة، إن وجدت، على الرموز غير القابلة للاستبدال المستخدمة في تمويل الإرهاب، أو الانتشار النووي، أو تهريب المخدرات.
متعلق ب: من شأن استراتيجية وزارة الخزانة الأمريكية تشديد لوائح الأصول الافتراضية، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي
ولعل أبرز مثال على النشاط الخبيث المذكور في التقرير هو سرقة الأصول الرقمية من قبل حكومة كوريا الشمالية ومجموعات القراصنة المرتبطة بها التي تتطلع إلى تجنب العقوبات الأمريكية وزيادة الإيرادات للإنفاق العسكري. مرة أخرى، أشارت وزارة الخزانة إلى أن NFTs تشكل نسبة صغيرة من إجمالي سرقة الأصول الرقمية وأوضحت أن مؤسسات مالية أخرى تعرضت أيضًا للاختراق من قبل كوريا الديمقراطية.
وخلص التقرير إلى عدة توصيات للتخفيف من سوء الاستخدام المحتمل من خلال NFTs، بما في ذلك تنظيم سوق NFT، والعمل مع المطلعين على الصناعة لمنع الاحتيال، والتعاون مع الشركاء الأجانب لمنع النشاط الجيوسياسي غير المشروع، وتثقيف المستهلكين حول المخاطر المحتملة المحيطة بالرموز غير القابلة للاستبدال والأصول الرقمية. .
