اختر منطقتك 
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية دعوى قضائية ضد رجل من ولاية كارولينا الشمالية، متهمة إياه بإدارة مجموعة سلع تحتوي على عملات مشفرة، والتي احتالت على المستثمرين بأكثر من 14 مليون دولار.
زعمت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أمام المحكمة الفيدرالية يوم الثلاثاء، أن تريفور فيرنون وشركته، Argent Capital Management، قاما بتشغيل مجمع سلع يضم العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، وخيارات العقود الآجلة لمؤشر الأسهم والعملات المشفرة.
وزعمت الوكالة أنه في الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2026، طلب فيرنون 14.8 مليون دولار من 60 مستثمرًا على الأقل وادعى كذبًا أنه كان تاجرًا ناجحًا، على الرغم من أن تداوله “أدى في الواقع إلى خسائر متسقة وكارثية” لمستثمري المجمع.
الدعوى هي إجراء تنفيذي نادر متعلق بالعملات المشفرة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التي تسعى للإشراف على صناعة العملات المشفرة بينما تواجه أسئلة من بعض المشرعين حول ما إذا كانت لديها الموارد اللازمة لمراقبة القطاع المعقد والسريع النمو.
وزعمت الوكالة أنه كجزء من المخطط، قام فيرنون بتداول العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، والتي أكدت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها سلع.
تزعم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن فيرنون كان يدير تجمعًا “يشبه مخطط بونزي”
زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في شكواها أن فيرنون أدلى ببيانات كاذبة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، بما في ذلك تحديثات الحساب ربع السنوية ورسائل البريد الإلكتروني الشهرية الخاصة بالأداء.
وادعت الوكالة أن تداول فيرنون للعملات المشفرة، بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات على مؤشرات الأسهم، أدى إلى خسائر تزيد عن 8.6 مليون دولار.
متعلق ب: ترفع مجموعة CME دعوى قضائية ضد CFTC بشأن العقود الآجلة للعملات المشفرة
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن فيرنون لم يكشف أبدًا عن خسائره للمستثمرين، وزعم أنه اختلس 3 ملايين دولار ليدفع للمستثمرين “بطريقة تشبه مخطط بونزي” لإخفاء خسائره. ويُزعم أيضًا أنه اختلس مبلغ 136 ألف دولار للسفر جوًا خاصًا، وفقًا للدعوى القضائية.
اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Argent Capital Management بالفشل في التسجيل لدى الوكالة وفقًا لما يقتضيه قانون السلع الفيدرالي، وزعمت أن فيرنون أدلى ببيانات كاذبة إلى الهيئة التنظيمية في يناير بشأن المشكلات المزعومة في شكواها.
اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيرنون بسبع تهم تتعلق بالاحتيال وعدم التسجيل والإدلاء ببيانات كاذبة.
وطلبت من المحكمة منع فيرنون بشكل دائم من التسجيل والتجارة، إلى جانب الرفض والعقوبات والتعويض.
سمات: من منتقدي البيتكوين إلى المؤمنين بالبلوكتشين: أكبر 5 تقلبات في العملات المشفرة
