يمكن بيع ETH بقيمة 1.3 مليار دولار من Plus Token، واعتقال "Crypto King": Asia Express

تم العثور على الأثير المرتبط بالرمز المميز وهو قيد التنقل

بدأت حوالي 16 مليون دولار من الإيثر من عملية احتيال Plus Token في الانتقال إلى البورصات هذا الأسبوع، مما يشير إلى نية البيع، وفقًا للمحلل المتصل بالسلسلة ErgoBTC.

أدى مخطط Plus Token Ponzi، الذي احتال على المستثمرين بين عامي 2018 و2019، إلى مصادرة السلطات الصينية مبلغ 4.2 مليار دولار من العملات المشفرة، بما في ذلك 833,083 ETH.

يشير أحدث محللي ErgoBTC إلى أنه تم بيع حوالي ثلث الإيثر الذي تم الاستيلاء عليه في بورصة العملات المشفرة البائدة Bidesk في عام 2021. أما الباقي، وهو ما يقرب من 542000 إيثر في آلاف المحافظ، فقد بدأ التحرك في أغسطس وتم دمجه في 294 عنوانًا.

شهد هذا الأسبوع حركة 15,700 إيثر، منها حوالي 7,000 (16 مليون دولار) دخلت البورصات.

وقالت ErgoBTC على X: “نظرًا للجهود الأخيرة لإعادة التعتيم على ETH، فمن غير المرجح أن يكون التوزيع النشط لـ 15.7 ألف ETH الذي تم نقله أمس هو الأخير من توزيع المعروض البالغ 540 ألف ETH”.

تسببت تحركات صندوق Plus Token في حدوث انقسام كبير في أغسطس الماضي، حيث لم يتمكن أحد من الاتفاق على مقدار ETH الخاص بمخطط بونزي الذي لا يزال متاحًا للبيع.

ادعى موقع تعقب Blockchain Lookonchain في البداية على X أن 789,533 إيثر خامل من مخطط Plus Token قد بدأ في التحرك.

حذفت Lookonchain المنشور بعد أن أفاد محلل Onchain EmberCN أنه تم بيع 268,843 ETH في Bidesk في عام 2021. وزعمت EmberCN أنها تتبعت 25,757 من عملات Ether المتبقية إلى 12 عنوانًا، مضيفة أنه تم بيع معظم Ether في عام 2021.

قدمت منصة البيانات Arkham Intelligence تحليلها الخاص، حيث قدرت أن 196000 إيثر خامل مرتبط بـ PlusToken بدأ التحرك خلال فترة 12 ساعة.

ويتفق تحليل ErgoBTC مع بيان EmberCN بشأن ما يقرب من 269000 إيثر في بيدسك، لكنه وجد إيثريوم من عملية الاحتيال في أكثر من 12 محفظة.

على غرار تقرير Arkham الأولي، وجدت ErgoBTC أن الأثير الخامل – الذي يقدر بـ 540.000 المتبقية – بدأ التحرك في أغسطس.

لا تمثل حركة 16 مليون دولار في إيثر صدمة كبيرة في العرض بالنسبة للعملة المشفرة، لكن الحركة المحتملة لـ 540.000 إيثر، بقيمة حوالي 1.3 مليار دولار، تمثل ضغط بيع أكبر بكثير.

صعود وهبوط وهبوط آخر لـ “Crypto King” بقيمة 10.5 مليون دولار

ألقت الشرطة الفلبينية القبض على شخص يبلغ من العمر 23 عامًا نصب نفسه “ملك العملات المشفرة” في ٧ أكتوبر، متهمًا بالاحتيال على المستثمرين فيما يقرب من ٦٠٠ مليون بيزو فلبيني (١٠,٥ مليون دولار).

ويُزعم أن المشتبه به، الذي تم تحديده باسم “جوشوا” في مؤتمر صحفي للشرطة، استهدف ضحايا بارزين، بما في ذلك شخصيات إعلامية وشرطة وموظفين حكوميين، وفقًا لوكالة الأنباء الفلبينية الحكومية.

وبحسب ما ورد احتفظ بقاعدة بيانات للضحايا المحتملين، مما يشير إلى أن أهدافه كانت متعمدة وليست عشوائية.

تم القبض على ما يسمى بملك العملات المشفرة سابقًا في سبتمبر 2023 تحت اسم فانس جوشوا تامايو.

صور تامايو نفسه على أنه عبقري في مجال العملات المشفرة، ووعد المستثمرين بعوائد شهرية بنسبة 4.5% من خلال مخطط تم تقديمه على أنه عمل تجاري مشروع. وفي البداية، أوفى بهذه الوعود، لكنه قطع الاتصالات مع المستثمرين فيما بعد.

في القضية الأولى، اتُهم بالاحتيال على الضحايا بمبلغ 100 مليون بيزو (1.7 مليون دولار) ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 54000 بيزو (أقل من 950 دولارًا).

وقد زاد حجم عمليات الاحتيال منذ ذلك الحين بعد أن تلقت السلطات شكاوى إضافية من الضحايا المزعومين.

وقالت الشرطة إنها تخطط لرفع قضية “استافا واسعة النطاق”، أو قضية احتيال واسعة النطاق، ضد تامايو، الأمر الذي من شأنه أن يلغي خيار الكفالة بالنسبة له.

يثير احتكار “Squid Game” لشركة Upbit ذعرًا من إدارة البنوك

أثارت هيمنة Upbit على سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية مخاوف بشأن احتمال إفلاس بنك K-Bank، أحد أكبر البنوك عبر الإنترنت في البلاد والشريك المصرفي لبورصة العملات المشفرة.

بموجب اللوائح الكورية الجنوبية، يجب أن تتعاون بورصات العملات المشفرة مع البنوك المحلية لتسهيل عمليات الدخول والخروج للعملات الورقية. يجب على عملاء هذه البورصات امتلاك حساب لدى البنك الشريك للتأكد من أن أنشطة العملات المشفرة الخاصة بهم مرتبطة بهويتهم القانونية.

خمسة بورصات فقط في كوريا الجنوبية تلبي هذه المتطلبات وتهيمن شراكة Upbit-K-Bank على 70% من السوق المحلية.

خلال مراجعة الجمعية الوطنية لشؤون الدولة في 10 أكتوبر، أشار المشرع لي كانج إيل إلى أن K-Bank يحتفظ بحوالي 4 تريليون وون (حوالي 3 مليارات دولار) في ودائع عملاء Upbit، وهو ما يمثل حوالي خمس إجمالي أموال البنك.

وقال لي إنه إذا تعطلت خدمات Upbit، فقد يؤدي ذلك إلى هروب البنوك من بنك K-Bank.

وجه لي اللوم إلى لجنة الخدمات المالية لخلق مثل هذه المخاطر من خلال وجود مفضلات.

وقال لي: “إن FSC تلعب لعبة Squid، حيث تنقذ شركة واحدة فقط بينما تقتل جميع الشركات الأخرى”.

واعترف رئيس لجنة FSC كيم بيونج هوان بمخاوف لي وأشار إلى الجهود المستمرة لتعزيز اللوائح الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وحماية المستثمرين. وذكر أيضًا أن لجنة الخدمات المالية ستحقق في قضايا احتكارات السوق والمخاطر الهيكلية التي يفرضها هذا التركيز.

يمكن أن يكون للسحب البنكي الذي يشمل K-Bank تداعيات عالمية، حيث أن الوون الكوري الجنوبي هو عملة ورقية رئيسية يتم تداولها مقابل العملات المشفرة وقادت أحجام التداول العالمية في الربع الأول من عام 2024.

ويهدف K-Bank إلى طرح عام أولي بقيمة 730 مليار دولار، مع تقييم متوقع قدره 4 مليارات دولار بحلول نهاية أكتوبر.

وأعرب المشرع لي عن شكوكه بشأن موافقة لجنة الخدمات المالية على طلب الاكتتاب العام الأولي لبنك كيه، وهو ما رد عليه كيم قائلاً: “أعتقد أن لجنة الخدمات المالية ربما أجرت مراجعة كافية”.

هونج كونج لتسليم المزيد من التراخيص

من المتوقع أن تشهد هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي، طفرة في بورصات العملات المشفرة المرخصة بحلول نهاية العام، وفقًا لجوليا ليونج، الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة بالمدينة (SFC).

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، ذكرت ليونغ أن وكالتها بدأت عمليات تفتيش ميدانية لمقدمي طلبات ترخيص العملات المشفرة. ومن المتوقع أن يتم إصدار الموافقات على دفعات بحلول نهاية العام.

حتى الآن، تمت الموافقة على ثلاث بورصات فقط لإجراء عمليات تشفير مرخصة في هونغ كونغ.

في 4 أكتوبر، انضمت شركة Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited إلى صفوف HashKey وOSL كبورصات مرخصة.

وفي الوقت نفسه، قامت 14 بورصة بسحب طلباتها، وتم إرجاع واحدة من قبل SFC.

وكان آخر من انسحب هو بورصة الأصول الرقمية في هونج كونج (HKDAX) في 9 أكتوبر.

تصدرت HKDAX عناوين الأخبار مؤخرًا بعد تقديم طلب ترخيص العملة المشفرة بعد ثلاثة أشهر من الموعد النهائي.

يوهان يون

يوهان يون هو صحفي متعدد الوسائط يغطي تقنية blockchain منذ عام 2017. وقد ساهم في منفذ الوسائط المشفرة Forkast كمحرر وقام بتغطية قصص التكنولوجيا الآسيوية كمراسل مساعد لـ Bloomberg BNA وForbes. يقضي وقت فراغه في الطبخ، وتجربة الوصفات الجديدة.