اختر منطقتك 
يعمل البنك المركزي التايلاندي على تكثيف مراقبة العملات المستقرة في محاولة للقضاء على غسيل الأموال والتمويل غير المشروع و”الأموال الرمادية” في البلاد.
يعمل بنك تايلاند مع هيئة الأوراق المالية والبورصة في المملكة لتدقيق معاملات العملات المستقرة كبيرة الحجم، مع التركيز على USDt (USDT)، والمعاملات النقدية وتبادل العملات، لتحديد التدفقات المالية غير المشروعة وإيقافها.
وقال محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكورن، إن “التدابير التي ننفذها ليست إصلاحات قصيرة المدى، بل تتطلب النشر المستمر لاستراتيجيات متوازية متعددة”. حسب لوسائل الإعلام المحلية The Nation يوم السبت.
وتستهدف تايلاند “الاقتصاد الرمادي”، الذي يتكون إلى حد كبير من أموال نقدية ربما جاءت من مصادر مشبوهة، مثل مراكز الاتصال الاحتيالية التي انتشرت في المنطقة. على الرغم من عدم وجود أرقام موثوقة للاقتصاد الرمادي، فقد بلغت خسائر الاحتيال 115 مليار بات تايلاندي (3.4 مليار دولار) في عام 2025، مع تسجيل حوالي 173 مليون مكالمة ورسالة نصية احتيالية.
أصبحت العملات المستقرة وسيلة شائعة لتحويل مبالغ كبيرة بسبب التسوية شبه الفورية عبر الحدود.
استهدفت تجارة النقد الأجنبي والذهب
وذكرت أن هذه الخطوة ستوسع واجبات امتثال البنوك التجارية عبر شبكات النقد وتبادل العملات وتداول سبائك الذهب و”معاملات العملات المستقرة المشبوهة” في محاولة لمنع الكيانات المنظمة من تسهيل الفساد أو اقتصادات الظل.
وستتطلب المعاملات النقدية ذات القيمة العالية أيضًا إعلانًا عن مصدر الأموال، كما سيتم مراقبة عمليات تبادل كميات كبيرة من الأوراق النقدية الكبيرة بفئات أصغر دون سبب تجاري واضح. وتتطلب الودائع النقدية التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين بات (150 ألف دولار) الإفصاح الكامل أيضًا.
متعلق ب: منصات العملات المشفرة في تايلاند تجمد 10 آلاف حساب في حملة مكافحة غسيل الأموال: تقرير
غالبًا ما توصف تايلاند بأنها ملاذ للعملات المشفرة، لكن الأصول الرقمية ومدفوعات العملات المستقرة لا تزال محظورة من قبل البنك المركزي، وكانت هناك بعض المشاكل تشديد القواعد العادية على الشركات المشفرة.
لا يزال تداول العملات المشفرة قانونيًا، حيث تشهد أكبر بورصة في البلاد، Bitkub، حجم تداول يومي يبلغ حوالي 26 مليون دولار. ومع ذلك، ما يقرب من 40٪ من ذلك هو الفوركس، مع كون زوج USDT/THB هو الأكثر شعبية، وفقًا لـ CoinGecko.
لقد سارت حملة القمع على المحتالين بشكل خاطئ
فرضت البنوك التايلاندية قيودًا شاملة على الحسابات – تجميد ثلاثة ملايين حساب مصرفي في عام 2025 كجزء من حملتها على الحسابات البغال ورأس المال الرمادي والنشاط المشبوه.
ومع ذلك، فقد تم القبض على الآلاف من الأفراد والشركات المشروعة في شبكة ما ذكرته وسائل الإعلام الموصوفة في ذلك الوقت، حيث سارت “حملة القمع على المحتالين بشكل خاطئ”.
سمات: Robinhood L2 يثير التفاؤل في ETH، وسايلور “يعكر المياه”. ملخص هودلر
