اختر منطقتك 
أقر كوكوين بأنه مذنب في تشغيل شركة غير مرخصة من عمليات تحويل الأموال ووافقت على دفع ما يقرب من 300 مليون دولار في تسوية مع الولايات المتحدة ، حيث أجبر مؤسسوها أيضًا على الاستقالة من تبادل التشفير.
وقالت وزارة العدل في 27 يناير إن بيكن جلوبال ليمتد ، التي كانت تعمل في كوكوين ، دخلت إقرارها بالذنب في محكمة مانهاتن الفيدرالية كجزء من صفقة تسوية.
يتضمن الإقرار بمقدار 184.5 مليون دولار وغرامة قدرها 112.9 مليون دولار ، وسيخرج كوكوين من سوق الولايات المتحدة لمدة عامين. سيخسر مؤسسو Exchange ، مايكل غان وإريك تانغ ، 2.7 مليون دولار و “لن يكون لهم أي دور في إدارة أو عمليات كوكوين” في اتفاقية مقاضاة مؤجلة.
في شهر مارس ، اتهم المدعون العامون كوكوين وجان وتانغ بفشلهم في الحصول على غسل فعالة لمكافحة الأموال ومعرفة برامج العملاء الخاصة بك. وقالت وزارة العدل إنه حتى حوالي يوليو من العام الماضي ، “لم يطلب كوكوين من العملاء تقديم أي معلومات تحديد”.
وأضاف: “صرح موظفو Kucoin مرارًا وتكرارًا على مواقع التواصل الاجتماعي العامة بأن KYC لم يكن إلزاميًا على Kucoin ، بما في ذلك استجابةً لمشاركات العملاء الذين عرفوا أنفسهم على أنهم في الولايات المتحدة”.
كما اتُهم تبادل التشفير بالفشل في التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقال كوكوين في منشور مدونة في 28 يناير إن عملياتها في الأسواق الأخرى لا تتأثر ، وقد تم اتخاذ خطوات كبيرة في تعزيز إطار الامتثال وأمن المنصة.
مصدر: كوكوين
في بيان في 28 يناير ، قال غان إن التسوية كانت “نتيجة مواتية” ، وسيتولى كبير المسؤولين القانونيين في كوكوين ، قبل الميلاد وونغ ، منصب الرئيس التنفيذي.
وأضاف غان أن وزارة العدل رفضت جميع التهم الموجهة ضد نفسه وتانغ عند “رضا شروط معينة” ، وأن القرار “يوفر وضوحًا تمس الحاجة إليه ويمهد مسارًا واضحًا إلى الأمام” لكوكوين.
مصدر: قبل الميلاد وونغ
وقال غان: “أقدر نهج وزارة العدل البناء في الوصول إلى هذا القرار ، والذي يعكس افتقاري إلى أي نية لانتهاك القانون الأمريكي أو المشاركة في غسل الأموال أو الاحتيال أو الإجراءات الجنائية المماثلة”.
متعلق ب: يقدم Kucoin نظام الدفع التشفير الجديد لمستخدمي Exchange
في وقت سابق من هذا الشهر ، تم طلب منافس Crypto Exchange Bitmex دفع 100 مليون دولار وضرب لمدة عامين من الاختبار غير الخاضع للإشراف لفشلها في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
في شهر أكتوبر ، قال المنظمون الأمريكيون إنهم جمعوا أكثر من 19 مليار دولار من تسوية الدعوى من شركات التشفير حتى تلك المرحلة ، مما يمثل ما يقرب من ثلثي جميع المستوطنات حتى الآن.
مجلة: Bitcoin مقابل تهديد الكمبيوتر الكم: الجدول الزمني والحلول (2025-2035)
