يقترح الكونجرس فريق عمل من وزارة العدل للتحقيق في سرقة العملات المشفرة

قدم المشرعون الأمريكيون تشريعًا من شأنه إنشاء فريق عمل بقيادة وزارة العدل لتنسيق التحقيقات في سرقة العملات المشفرة وعمليات الاحتيال وغيرها من الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية عبر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية.

وبموجب الاقتراح، ستعمل وزارة العدل كمنسق فيدرالي رئيسي لتحقيقات سرقة العملات المشفرة، حيث تجمع الوكالات بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

يوجه مشروع القانون الذي قدمه الممثل الجمهوري لانس جودن وزميله الديمقراطي في مجلس النواب جوش جوتهايمر، فريق العمل لتطوير أفضل الممارسات لجمع الأدلة، والطب الشرعي لبلوكتشين، وتتبع الأصول، ودعم الضحايا. كما ستوفر التدريب والمساعدة الفنية لوكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية.

وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت لعام 2025، أبلغ الأمريكيون عن خسائر مرتبطة بالعملات المشفرة تزيد عن 11 مليار دولار في العام الماضي.

مصدر: جودن.هاوس.جوف

ستقوم فرقة العمل بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية بشأن التحقيقات عبر الحدود وتقديم تقارير سنوية إلى الكونجرس حول التهديدات الناشئة وتحديات التنفيذ والتوصيات السياسية المحتملة.

وينص مشروع القانون على أنه لن يسمح بتنظيم جديد لأسواق العملات المشفرة، أو توسيع سلطة الوكالات الفيدرالية أو إنشاء جرائم جنائية جديدة، وبدلاً من ذلك يركز على التنسيق بين الوكالات المسؤولة بالفعل عن التحقيق في الجرائم المالية.

متعلق ب: تشيناليسيس، الشرطة الكورية الجنوبية تتعاون لمكافحة جرائم العملات المشفرة

يلجأ محققو العملات المشفرة إلى التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتأتي فرقة العمل المقترحة في الوقت الذي تنشر فيه شركات استخبارات بلوكتشين بشكل متزايد أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة المحققين على تتبع الأموال المسروقة، وتحديد الأنشطة غير المشروعة، وتحليل تدفقات المعاملات المعقدة عبر شبكات الأصول الرقمية.

في مارس، أطلقت TRM Labs Co-Case Agent، وهو مساعد تحقيق يعمل بالذكاء الاصطناعي لفرق مكافحة جرائم العملات المشفرة والامتثال. وقالت الشركة إن الأداة يمكنها تتبع تدفقات الأموال، ومراجعة الرسوم البيانية لمعاملات blockchain، واقتراح خطوات التحقيق من خلال مطالبات اللغة الطبيعية.

مصدر: TRMLabs

أعلنت تشيناليسيس عن عملاء استخبارات مماثلين لبلوكتشين في وقت لاحق من ذلك الشهر، قائلة إنه سيتم طرح الأدوات خلال الصيف لإجراء التحقيقات والامتثال. وقالت الشركة إن الوكلاء مصممون لمساعدة المستخدمين على تتبع الأموال وجمع المعلومات الاستخبارية حيث يستخدم مجرمي العملات المشفرة الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتوسيع نطاق عملياتهم.

يأتي التركيز المتزايد على أدوات التحقيق مع استمرار عمليات استغلال العملات المشفرة في إحداث خسائر كبيرة. وفقًا لـ DeFiLlama، سرق المتسللون ما يقرب من 630 مليون دولار في أبريل وحده، وهو ما يمثل أكبر خسارة شهرية في الصناعة منذ فبراير 2025.

مجلة: فيتنام تستعد لتجربة العملات المشفرة، وهونج كونج تدفع نحو الترميز: آسيا إكسبريس