اختر منطقتك 
التحديث الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت العالمي: تم تحديث هذه المقالة لتشمل تفاصيل رسوم التهرب الضريبي ضد Binance.
أفادت تقارير أن مسؤول تنفيذي في Binance اعتقلته السلطات النيجيرية قد هرب من الاعتقال باستخدام جواز سفر مزور، وفقًا لتقارير في منشور محلي نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تزعم فيه تقارير أخرى أن الحكومة النيجيرية قد أطلقت إجراءات جنائية ضد البورصة بسبب التهرب الضريبي. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم تقديم التهم إلى المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا يوم الاثنين.
تم احتجاز المدير التنفيذي لشركة Binance، نديم أنجاروالا، وزميله تيغران جامباريان في بيت ضيافة لعدة أسابيع في أبوجا، عاصمة نيجيريا. ومع ذلك، ورد أن أنجاروالا فر من الاحتجاز يوم الجمعة 22 مارس/آذار، بعد أن تم نقله إلى مسجد قريب للصلاة.
وبحسب ما ورد غادر أنجاروالا أبوجا على متن شركة طيران شرق أوسطية. ومع ذلك، فمن غير الواضح كيف تمكن من الصعود على متن الرحلة الدولية، حيث أن جواز سفره البريطاني، الذي دخل به نيجيريا، لا يزال في عهدة السلطات النيجيرية.
وفقًا لمسؤول الهجرة، فر المدير التنفيذي لـ Binance من نيجيريا بجواز سفر كيني، وتحاول السلطات الآن تحديد كيفية حصول Anjarwalla على جواز السفر، حيث لم يكن لديه وثائق سفر أخرى أثناء احتجازه.
وبحسب التقارير، مُنح الرجال العديد من الامتيازات أثناء احتجازهم، بما في ذلك استخدام الهواتف المحمولة.
تم احتجاز أنجاروالا، المدير الإقليمي لبينانس في أفريقيا، وغامباريان، وهو مواطن أمريكي ورئيس فريق التحقيقات الجنائية في بينانس، عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير.
وتم اعتقال الرجال بعد أن تلقت محكمة الصلح في أبوجا شكوى جنائية ضدهم.
متعلق ب: وتقول Binance إنها دربت محققين في نيجيريا في إطار التعاون الحكومي
وسمحت المحكمة للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) باحتجاز الشخصين لمدة 14 يومًا. كما نصت على أن تمنح Binance للحكومة النيجيرية إمكانية الوصول إلى البيانات والتفاصيل الخاصة بالمتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصتها.
ومع ذلك، بعد أن رفضت Binance الامتثال لقرار المحكمة، مددت المحكمة احتجاز المسؤولين لمدة 14 يومًا إضافية لمنع التلاعب بالأدلة.
اتخذت الحكومة النيجيرية إجراءات صارمة ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال المرتبطة ببورصة Binance للعملات المشفرة.
وفقًا للتقارير الحكومية، تم استخدام منصة Binance لغسل ما يقرب من 21 مليار دولار.
تواصل Cointelegraph مع Binance لكنه لم يتلق ردًا بعد.
مجلة: هل يعتبر قياس معاملات blockchain في الثانية (TPS) أمرًا غبيًا في عام 2024؟ أسئلة كبيرة
