اختر منطقتك 
اعترف أحد المروجين الرئيسيين وراء مخطط بونزي للعملات المشفرة Forcount بأنه مذنب في مؤامرة لارتكاب تهمة الاحتيال عبر الإنترنت في نيويورك.
وكان خوان تاكوري في طليعة مخطط “بونزي” الذي جمع 8.4 مليون دولار من مستثمرين معظمهم من الناطقين بالإسبانية حول العالم، حسبما ذكر مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك في بيان صدر يوم 5 حزيران/يونيو.
“كان تاكوري أحد أنجح المروجين للمخطط وحصد ملايين الدولارات من مشاركته في عملية الاحتيال”.
استند المخطط إلى وعود كاذبة بأن المستثمرين سيحصلون على عوائد من عمليات تداول العملات المشفرة والتعدين الخاصة بشركة Forcount، بما في ذلك مضاعفة استثماراتهم الأولية خلال الأشهر الستة الأولى.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: “بهذا الإقرار بالذنب، تتم محاسبة خوان تاكوري بتهمة استغلال المستثمرين الأفراد وبيعهم فرصة استثمارية ملفقة”.
سيتم الحكم على تاكوري في 24 سبتمبر 2024 من قبل القاضي أناليزا توريس، المطلع على الأمور المتعلقة بصناعة العملات المشفرة.
وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاما.
تم توجيه الاتهام إلى تاكوري مرة أخرى في ديسمبر 2022 مع فرانسيسلي دا سيلفا وأنتونيا بيريز هيرنانديز للدور الذي لعبوه في المخطط بين 2017-2021. ولم تتم إدانة الأخيرين أو الاعتراف بالذنب.
وقال ويليامز إن تاكوري أنفق ملايين الدولارات من أموال الضحايا على “السلع الفاخرة والعقارات”.
جزء من صفقة الإقرار بالذنب شمل قيام خوان تاكوري بمصادرة ما يقرب من 4 ملايين دولار وعقارات تم شراؤها من خلال أموال الضحايا.
مثل العديد من مروجي بونزي، سافر تاكوري في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاستضافة معارض فخمة وعروض مجتمعية تهدف إلى جذب الضحايا للاستثمار في مخطط بونزي.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إنه سيشدد على أهمية تحقيق الحرية المالية بينما يتفاخر بالأموال التي كان يجنيها من خلال المخطط.
متعلق ب: تتحدى وزارة العدل اقتراحًا برفض التهم الموجهة إلى المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash
أولئك الذين أقنعهم تاكوري سيسجلون في بوابة Forcount ويرون “الأرباح” تتراكم – ومع ذلك، لم يتمكن العديد من الضحايا من سحب هذه “الأرباح” وخسروا في النهاية استثماراتهم بالكامل.
وأضاف مكتب المدعي العام الأمريكي أن القلة التي تمكنت من إجراء عمليات السحب اضطرت أيضًا إلى التعامل مع الأعذار والتأخير والرسوم الخفية.
بدأت Forcount لاحقًا في تقديم العملة المشفرة “Mindexcoin” كوسيلة لضخ المزيد من السيولة في المخطط.
ادعى تاكوري أن قيمة العملة سترتفع بشكل كبير عندما تبدأ الشركات في قبولها كدفعة مقابل السلع والخدمات.
لكن مكتب المدعي العام الأمريكي قال إن هذا كان “كاذبا” وأدى إلى مزيد من الخسائر المالية للضحايا.
وخلص ويليامز إلى أن “هذا المكتب لن يتوقف عن ملاحقة مخططي بونزي مثل تاكوري، خاصة عندما يستهدفون الأشخاص العاديين والعاملين الذين يعانون من ضائقة مالية شديدة”.
مجلة: 1 من كل 6 عملات ميمي أساسية جديدة عبارة عن عمليات احتيال، و91% منها بها نقاط ضعف
