اختر منطقتك 
وافق البرلمان الأوروبي على لوائح جديدة تحدد التزامات العناية الواجبة الرسمية لشركات العملات المشفرة بهدف مكافحة غسيل الأموال.
وتهدف القوانين الجديدة إلى تحسين “تدابير العناية الواجبة والتحقق من الهوية” للعملاء، وتمتد إلى كيانات مثل مديري الأصول المشفرة. سيُطلب من هذه الكيانات أيضًا الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة إلى السلطات.
سيؤثر هذا التشريع الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في 24 أبريل، على مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، مثل بورصات العملات المشفرة المركزية بموجب MiCA (الأسواق في تنظيم الأصول المشفرة) والعديد من الكيانات الأخرى، بما في ذلك خدمات المقامرة.
MiCA هو إطار تنظيمي قدمه الاتحاد الأوروبي للإشراف على الأصول الرقمية وأسواقها. تم إقراره في يونيو 2023، وسيكون قابلاً للتنفيذ بالكامل بحلول نهاية العام.
وتم تعيين وكالة جديدة – هيئة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AMLA) – للإشراف والإشراف على تنفيذ القاعدة الجديدة.
يقع مكتب AMLA في فرانكفورت. ومع ذلك، لم يعتمد المجلس القانون رسميًا ولم يتم نشره بعد في مجلة مكتب الاتحاد الأوروبي.
أعرب باتريك هانسن، مدير إستراتيجية وسياسة الاتحاد الأوروبي في سيركل، عن توقعه لنتيجة التصويت في أ بريد وذكر أن الحزمة ستشرع في اعتمادها رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي وستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات.
متعلق ب: هيئة مراقبة الاتحاد الأوروبي تحذر من أن حفنة من البورصات قد تهيمن على سوق العملات المشفرة
في بريدذكر هانسن أنه سيُطلب من مقدمي خدمات CASP الالتزام بإجراءات KYC/AML القياسية مثل العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).
وأشار إلى أن هذا المطلب ليس جديدًا، حيث أن جميع بورصات العملات المشفرة ومقدمي محافظ الحفظ في الاتحاد الأوروبي ملزمون بالفعل بالامتثال لهذه اللوائح بموجب التشريعات الحالية.
ووصف هانسن النسخة النهائية بأنها “نتيجة إيجابية” لقطاع العملات المشفرة. وأشار إلى أن التكرارات السابقة لقانون مكافحة غسل الأموال (AMLR) المقترح اقترحت نهجًا أكثر صرامة، الأمر الذي كان سيتطلب “اعرف عميلك” على منشئ/مستفيد الحضانة الذاتية.
ومع ذلك، فقد أشاد بجهود الصناعة في الدعوة إلى نهج قائم على المخاطر مع خيارات متعددة، مما يؤدي في النهاية إلى التوافق.
في الشهر الماضي، ألغت أغلبية اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي حد 1000 يورو (1080 دولارًا) على مدفوعات العملات المشفرة من محافظ العملات المشفرة المستضافة ذاتيًا كجزء من قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة.
مجلة: تبقي قبرص ترخيص FTX Europe معلقًا حتى سبتمبر
