يحقق وارن رئيس تجارة ترامب يختار لوتنيك على تعاملات الحبل

ضغطت السناتور الأمريكي إليزابيث وارن على وزير التجارة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وهو الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد هوارد لوتنيك ، بسبب صلة شركته الاستثمارية بمصدر Stablecoin Tether.

في رسالة في 27 يناير ، قالت وارن إنها “لديها قلق جاد” حول “مشاركة لوتنيك” مع ودعم Tether ، وهو ميسر معروف للنشاط الإجرامي الذي تم وصفه بأنه “Outlaws” العملة المشفرة المفضلة. “

“بينما كنت قد وافقت على تجريد اهتمامك في Cantor Fitzgerald ، التي تمتلك حصة 5 ٪ في Tether ، وتعمل كمدير للأصول في Tether ، فإن هذا التخلص لا ينهي الأسئلة المتعلقة بعلاقاتك الشخصية العميقة بالشركة أو الشركات التابعة لها”. وارن ، الديمقراطي الأعلى في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

قالت إنها لا تزال تتساءل عن “قدرته على وضع مصالح الشعب الأمريكي” قبل المصالح المالية الشخصية إذا تم تأكيده كوزير لوزارة التجارة.

وفقًا لـ Warren ، إذا تم تأكيد Lutnick في جلسة الاستماع في 29 يناير ، فسيكون لديه “وصول غير عادي” للرئيس ترامب والمسؤولين الآخرين المسؤولين عن تنظيم Tether.

وهي تدعي أن هذا سيضعه في “موقف للتأثير على السياسات التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الحبل وصناعة العملة المشفرة بأكملها.”

طلب وارن من لوتنيك الإجابة على 13 سؤالًا ، بما في ذلك حصته المالية الحالية في Tether ، بالإضافة إلى أي محادثات أجرتها مع مسؤولي إدارة ترامب حول Tether.

كما سألت عما إذا كانت كانتور فيتزجيرالد أداء العناية الواجبة لتأكيد أن Tether يتوافق مع معرفة قواعد العملاء في قانون السرية المصرفية ، والعقوبات الدولية ، وقوانين مكافحة الغسل الأموال.

تريد عضو مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستس إجابات على أسئلتها بحلول 10 فبراير. ومع ذلك ، فهي ليست في لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ ، والتي ستعقد جلسة تأكيد لوتنيك.

وقال وارن إن الممثلين السيئين يستخدمون اسم Tether الذي يحمل اسم Tether ، Tether (USDT) ، للنشاط الإجرامي مثل غسل الأموال والتهرب من التهرب ، وللمتمويل مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

لم يستجب Tether و Cantor Fitzgerald على الفور لطلب Cointelegraph للتعليق.

ساعدت Tether السلطات على إغلاق الأنشطة غير المشروعة. في 27 يناير ، تعاونت مع شركات Blockchain Tron و TRM Labs لمساعدة إسبانية إنفاذ القانون على تجميد 26.4 مليون دولار من التشفير المرتبطة بعملية غسل الأموال الأوروبية.

متعلق ب: سوف ينقل Tether HQ إلى السلفادور بعد تأمين الترخيص

في سبتمبر الماضي ، قالت Tether إنها ساعدت مكتب التحقيقات الفيدرالي في استرداد 6 ملايين دولار من محتالات التشفير التي تستهدف المواطنين الأمريكيين عن طريق تجميد محافظ المحتالين.

وقد دعا وارن ، وهو متظاهر بالتشفير ، إلى لوائح صارمة لصناعة التشفير وحثت مؤخرًا على اختيار خزينة ترامب للنظر في قوانين التشفير الأكثر صرامة.

في عام 2022 ومرة ​​أخرى في عام 2023 ، قدمت قانون الأصول الرقمية لمكافحة غسل الأموال لجلب صناعة التشفير إلى الكعب تحت أطر AML و CTF الحالية.

تم تفجير مشروع القانون من قبل مجموعة Crypto Advocacy التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، غرفة التجارة الرقمية و 80 من مسؤولي الأمن العسكريين والوطنيين السابقين بسبب المخاوف التي يمكن أن تعيق إنفاذ القانون وزيادة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي من خلال قيادة صناعة الأصول الرقمية في الخارج.

مجلة: يجب عليك “الذهاب وبناء” وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك: جيسي بولاك ، X Hall of Flame