اختر منطقتك 
من المقرر أن يواجه بن ديلو، المؤسس المشارك لبورصة العملات الرقمية BitMEX، دعوى قضائية جماعية من مستخدمي البورصة بعد أن قرر قاضٍ فيدرالي أمريكي أنه كان مفتاحًا لمؤامرة مزعومة للتلاعب بالأسعار.
وكان ديلو، وهو مواطن بريطاني، قد طلب رفض الدعوى في مايو الماضي، مدعيًا أن المحاكم الأمريكية ليس لها اختصاص عليه – لكن قاضي محكمة مقاطعة نيويورك أندرو كارتر أسقط ذلك في أمر تم توقيعه في 3 أبريل ونشر في 8 أبريل.
وكتب القاضي كارتر: “لقد زعم المدعون بما فيه الكفاية أن ديلو استفاد عمدا من فوائد المنتدى – الولايات المتحدة”.
وذكر الأمر أن ديلو “كان محوريًا” في جهود التلاعب المزعومة و”صمم وصمم” نظام تصفية يسمح لـ BitMEX “بالاستفادة من التلاعب”.
رفعت مجموعة من مستخدمي BitMEX دعوى قضائية في أبريل 2020 ضد BitMEX والمؤسسين المشاركين Delo وArthur Hayes وSamuel Reed، بدعوى أن لديهم مكتب تداول مع “God Access” لحسابات عملاء BitMEX.
وزعمت الدعوى القضائية أن الثلاثي استخدم معلومات العملاء لتحديد تحركات السوق التي ستؤدي إلى تصفية أكبر عدد من المستخدمين – وهو ما سيحقق ربحًا صافيًا للبورصة – وسيجريون عمليات تداول لتحقيق ذلك.
وكشفت BitMEX عن المكتب في أبريل 2018 بعد ضغوط من محلل مستقل، حسبما جاء في الأمر. زعمت البورصة أن المكتب كان دورًا محايدًا في صناعة السوق، لكن الدعوى تزعم أن BitMEX واصلت التداول ضد عملائها على حسابات النسخ.
إلى جانب تصميم نظام تصفية BitMEX، كتب القاضي أن الدعوى القضائية أظهرت أن دور Delo في البورصة يعني أنه سيوافق على “القرارات المالية والتجارية الرئيسية”، بما في ذلك تشغيل مكتب التداول.
وجاء في الأمر أن “Delo قامت بالتداول شخصيًا على المنصة، مستفيدة من نفس المزايا غير المعلنة”.
متعلق ب: يبدو أن استحواذ فريق SushiSwap على الخزانة أمر محتمل، على الرغم من الجدل الساخن
في 3 أبريل، رفض القاضي كارتر طلبًا بطرد BitMEX وشركتها الأم HDR Global Trading ومقرها سيشيل، حيث وجد أن الدعوى “تزعم بما فيه الكفاية” أن مكتب التداول يعمل من مكتب BitMEX في مانهاتن.
حُكم على Delo بالسجن لمدة 30 شهرًا في يونيو 2022 بعد اعترافه بالذنب في فبراير بالفشل في الحفاظ على برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) في BitMEX في انتهاك لقانون السرية المصرفية (BSA).
كما اعترف هايز وريد بالذنب إلى جانب ديلو. تم منح هايز عامين تحت المراقبة مع ستة أشهر من الحبس في المنزل، بينما تم منح ريد 18 شهرًا تحت المراقبة.
مخاطر الودائع: ماذا تفعل بورصات العملات المشفرة حقًا بأموالك؟
