اختر منطقتك 
تقول دائرة الإيرادات الداخلية بالولايات المتحدة إنها تستعد لارتفاع كبير في قضايا جرائم ضرائب العملات المشفرة في المستقبل، حيث وصل المواطنون الأمريكيون إلى الموعد النهائي لتقديم ضرائبهم في 15 أبريل.
وفي حديثه إلى CNBC في حدث Chainalogy Links في نيويورك، قال رئيس التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية، غاي فيكو، إن وكالته تستعد للتعامل مع الزيادة الطفيفة في حالات الاحتيال الضريبي والتهرب التي جاءت مصاحبة لها.
“سيكون هناك الكثير من قضايا العملات المشفرة التي تحمل عنوان 26 هذا العام والمضي قدمًا.”
يشير قانون الضرائب الباب 26 إلى المواطنين الذين يتهربون عمدًا من دفع الضرائب عن طريق الكذب أو التعتيم على وثائق الإبلاغ الخاصة بهم.
قال فيكو إن العملات المشفرة كانت تستخدم في السابق في الغالب كأداة في الجرائم المالية مثل الاحتيال والاحتيال وغسل الأموال – ومع ذلك، قال إن وكالته لاحظت مؤخرًا ارتفاعًا حادًا في “جرائم ضرائب العملات المشفرة البحتة”، وتوقعت المزيد في المستقبل القريب.
وقال فيكو: “قد يكون هذا مجرد عدم الإبلاغ عن الدخل الناتج عن مبيعات العملات المشفرة، وقد يكون إخفاء الأساس الحقيقي للعملات المشفرة وهذا مجال أتوقع زيادته”.
وذكر أن وكالته دخلت في شراكة مع شركة تحليل البلوكتشين تشيناليسيس بالإضافة إلى العديد من وكالات إنفاذ القانون الأخرى من أجل القضاء بشكل أفضل على جرائم العملات المشفرة.
وقال: “إن وكلائي الخاصين في مصلحة الضرائب الأمريكية رائعون في تتبع الأموال ومتابعتها، ولكن بعض الأدوات والتطبيقات المطلوبة في عالم العملات المشفرة – هذا هو المكان الذي يأتي فيه الخبراء في تشيناليسيس”.
حددت Ficco أيضًا بعض القواعد الأساسية لأولئك الذين يتطلعون إلى تقديم ضرائبهم بشكل صحيح وعدم تعرضهم لصدمة من مصلحة الضرائب الأمريكية.
متعلق ب: تعد ضريبة التعدين التي فرضها بايدن الجزء الأقل منطقية من مقترح ميزانيته لعام 2025
“القاعدة الأساسية هي أن لديك أساسًا في الأصل. قال فيكو: “عندما تتصرف في هذا الأصل (…) فإن النقطة التي قمت ببيعها فيها هي تصرفك”.
“إذا حصلت على شيء ما بمبلغ 10000 دولار وقمت ببيعه بمبلغ 20000 دولار – فستحصل على ربح قدره 10000 دولار، وهذا ما تحتاج إلى دفع الضريبة عليه”.
وقال فيكو إن وكالته أصبحت أكثر عدوانية عند التحقيق مع المواطنين الأمريكيين الذين فشلوا في الإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة الخاصة بهم في الماضي ومحاكمتهم، وكذلك أولئك الذين قاموا بالتعتيم أو الكذب في إقراراتهم الضريبية.
في 6 فبراير، اتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى رجل تكساس فرانك ريتشارد ألغرين الثالث بتقديم إقرارات ضريبية كاذبة لتجنب متطلبات الإبلاغ عن مكاسب تزيد قيمتها عن 4 ملايين دولار تم تحقيقها على بيتكوين (BTC).
مجلة: تم تشكيل فريق “SEAL 911” من القبعات البيضاء لمحاربة اختراقات العملات المشفرة في الوقت الفعلي
