اختر منطقتك 
لقد أدخلت العملات المشفرة حدودًا جديدة لغسل الأموال، مما يشكل تحديًا للأساليب التقليدية المستخدمة لإخفاء الأصول غير القانونية للأموال. وفي قلب هذا التحدي تكمن تقنية blockchain، والتي بفضل دفتر الأستاذ الشفاف الخاص بها، تجعل كل معاملة مرئية للعامة. وعلى الرغم من هذه الشفافية، يحاول المجرمون بشكل إبداعي إخفاء أثر أموالهم، بهدف تحويل عملاتهم المشفرة التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة إلى عملة ورقية دون أن يتم اكتشافها.
يسلط “تقرير غسل الأموال عن جرائم العملات المشفرة لعام 2024” الصادر عن Chainasis الضوء على تطور ملحوظ في التكتيكات التي يستخدمها هؤلاء الأفراد، مما يعكس تحولات أوسع في مشهد الجريمة المالية الرقمية. ولا يؤكد هذا التحليل على قدرة المجرمين على التكيف مع التقدم التكنولوجي فحسب، بل يشير أيضًا إلى المعركة المستمرة بين هذه الجهات غير المشروعة والجهود التنظيمية للحد من غسيل الأموال في العصر الرقمي.
انخفض غسيل العملات المشفرة
تكشف النتائج المحدثة التي توصلت إليها تشيناليسيس عن تحول كبير في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة في عام 2023. حيث حولت العناوين غير المشروعة 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى خدمات مختلفة، وهو انخفاض ملحوظ من 31.5 مليار دولار في عام 2022. ويتجاوز هذا الانخفاض الانخفاض الإجمالي في حجم المعاملات، مع غسيل الأموال. وانخفضت الأنشطة بنسبة 29.5% مقابل انخفاض بنسبة 14.9% في إجمالي حجم المعاملات. ويشير هذا التناقض إلى أن عوامل تتجاوز مجرد تباطؤ المعاملات تلعب دوراً في الحد من غسيل العملات المشفرة.
يمكن أن يعزى الانخفاض في غسيل العملات المشفرة إلى عوامل متعددة، مع تأثير كبير نابع من حملة القمع الصارمة التي تشنها السلطات الأمريكية على خلاطات العملات المشفرة. وقد واجهت هذه الخدمات، المعروفة بمزج الأموال غير المشروعة لإخفاء أصولها، ملاحقات قضائية مشددة، مما أدى إلى تقليص عملياتها بشكل كبير في النظام البيئي لغسل الأموال.
ينخفض نشاط الخلاطات
كان إغلاق Tornado Cash في 8 أغسطس 2022 بمثابة نقطة تحول في صناعة خلط العملات المشفرة، مما ينذر بمزيد من الإجراءات مثل إغلاق Sinbad من قبل السلطات الأمريكية في 29 نوفمبر 2023. وقد أثرت هذه الحملات بشكل كبير على غاسلي العملات المشفرة الذين يعتمدون على خلاطات لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة. يسلط تقرير تشيناليسيس الضوء على انخفاض حاد في الأموال المرسلة إلى الخلاطات من العناوين غير المشروعة، حيث انخفضت من 1.0 مليار دولار في عام 2022 إلى 504.3 مليون دولار في عام 2023.
على الرغم من الجهود الأمريكية لتعطيل غسيل العملات المشفرة وإغلاق سندباد، فإن مجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية لها علاقات مع حكومتها، تكيفت بسرعة، ومنذ يناير 2024، تتلقى مجموعة لازاروس الأموال عبر YoMix، وفقًا لـ تقرير.
ارتفع نشاط YoMix خمسة أضعاف خلال عام 2023، حيث يعود حوالي ثلث تدفقاته إلى محافظ مرتبطة باختراقات العملات المشفرة. تؤكد بيانات تشيناليسيس هذه على القدرة المستمرة لمجرمي الإنترنت على التكيف استجابة للضغوط التنظيمية.
على الرغم من الانكماش في الخدمات غير المشروعة، تلاحظ تشيناليسيس تحولًا في مشهد غسيل الأموال: يتدفق الآن جزء متزايد من الأموال غير القانونية للعملات المشفرة إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). ويشير التقرير على وجه التحديد إلى ارتفاع في الأموال الموجهة نحو خدمات المقامرة وبروتوكولات الجسر، مما يشير إلى الاستراتيجيات المتطورة من قبل أولئك الذين يسعون إلى إخفاء أصول الأموال غير المشروعة.
الجسور المتقاطعة تحظى بشعبية لدى مجرمي العملات المشفرة
يفضل مجرمو العملات المشفرة باستمرار البورصات المركزية (CEX) لتحويل الأموال غير المشروعة، حتى مع تطور تكتيكاتهم، مما يسلط الضوء على تفضيلهم الثابت في أساليب غسيل الأموال.
في حين أن الزيادة في الأموال غير المشروعة التي تتحرك عبر الجسور عبر السلاسل في عام 2023 قد تبدو متواضعة مقارنة بالبورصات المركزية (CEX)، فإن عزل البيانات يكشف عن زيادة كبيرة في استخدامها للتحويلات غير المشروعة.
يشكل استخدام البورصات المركزية (CEX) خطرًا على مجرمي العملات المشفرة، حيث يمكن للسلطات أو البورصات تجميد الأموال غير المشروعة. في المقابل، تفتقر البروتوكولات والبورصات اللامركزية إلى مثل هذه الضوابط، مما يوفر للمجرمين عقبات أقل. على الرغم من ذلك، لا يزال بإمكان المحللين الموجودين على السلسلة تتبع تحركات الأموال من خلال بروتوكولات التمويل اللامركزي، وهي مهمة أكثر صعوبة مع الخدمات المركزية.
تحدد دراسة تشيناليسيس اتجاهًا واضحًا: يتم إعادة توجيه حجم متزايد من الأموال المسروقة إلى الجسور عبر السلاسل، مما يجعلها وجهة مفضلة جديدة للأنشطة غير المشروعة.
وفي حديث حصري لكوينتيليغراف، أبرز كيم جراور، مدير الأبحاث في تشيناليسيس، أن أفالانش وثورتشين هما من سلاسل الكتل السائدة بشكل ملحوظ للأنشطة غير المشروعة، وفقًا لأحدث بياناتهم. يتم استغلال فائدة الجسور عبر السلاسل، والتي تسهل تحويل الأموال عبر سلاسل الكتل المختلفة، بشكل متزايد من قبل مجرمي العملات المشفرة لإخفاء جهود غسيل الأموال.
تمكنهم هذه الإستراتيجية من توزيع الأموال غير المشروعة على مجموعة واسعة من الخدمات وعناوين الإيداع، مما يعقد جهود الكشف التي تبذلها فرق إنفاذ القانون والامتثال في البورصات. علاوة على ذلك، يهدف توزيع الأصول عبر عناوين متعددة إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بتجميد أي عنوان واحد بسبب أنشطة مشبوهة.
هل يمكن للجسور عبر السلاسل تجنب النشاط من أموال غير مشروعة أو من مجموعة Lazarus كعميل؟
تتمتع الجسور عبر السلاسل، والتي تعمل عبر العقود الذكية، من الناحية النظرية بالقدرة على منع الأموال من المنظمات الخاضعة للعقوبات مثل مجموعة لازاروس من خلال تنفيذ القوائم السوداء. وأوضح جراوير أن مثل هذه الآلية ليست نظرية فقط: فقد قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بالفعل بتنظيم قائمة بعناوين المحافظ الخاضعة للعقوبات، والتي تستخدمها شركات العملات المشفرة لمنع هذه المحافظ من المشاركة في المعاملات من خلال منصاتها. وشددت على توقع قيام مقدمي الخدمات بتحديد وردع الأنشطة غير المشروعة المحتملة، بما في ذلك غسل الأموال.
علاوة على ذلك، تقترح أن مطوري ومشغلي الجسور يمكنهم استخدام أدوات تحليل blockchain لاكتشاف ومنع سوء الاستخدام من قبل الجهات غير المشروعة. يشكل الفشل في اعتماد مثل هذه التدابير الوقائية خطراً، خاصة بالنسبة للجسور التي تستخدمها بشكل متكرر كيانات مثل مجموعة لازاروس. إن الاستمرار في هذا الاتجاه قد يستلزم اعتماد تدابير تنظيمية أكثر صرامة من خلال الجسور لتجنب نتائج مماثلة لتلك التي حدث في سندباد أو تورنادو كاش.
