اختر منطقتك 
أُدين مؤسس Bitcoin Fog، وهي خدمة ضخمة لخلط العملات المشفرة بقيمة 400 مليون دولار، بغسل الأموال في محكمة مقاطعة بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس – وهو أحدث انتصار في حملة الحكومة على خلاطات العملات المشفرة ومؤسسيها.
أُدين رومان ستيرلينغوف، 35 عاماً، بتهم غسل الأموال، والتآمر لغسل الأموال، وإدارة شركة لتحويل الأموال غير مرخصة، وانتهاك قانون تحويل الأموال في العاصمة.
ومع ذلك، جادل ستيرلينغوف طوال المحاكمة بأنه مجرد مستخدم للخدمة، وليس مشغلها. محاميه توك إيكلاند قال في منشور بتاريخ 12 مارس X أن فريقه سوف يستأنف الحكم.
وفقًا للأدلة المقدمة في المحاكمة، قام ستيرلينغوف بتشغيل Bitcoin Fog في الفترة من أكتوبر 2011 إلى أبريل 2021، والتي كانت بمثابة خدمة غسيل أموال لـ “المجرمين الذين يسعون إلى إخفاء عائداتهم غير المشروعة عن سلطات إنفاذ القانون”.
وقالت الحكومة إن الخدمة نقلت أكثر من 1.2 مليون بيتكوين (BTC) على مدار العملية التي استمرت عقدًا من الزمن – بقيمة 400 مليون دولار في وقت المعاملات – مع الجزء الأكبر من العملات المشفرة القادمة من أسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بالمخدرات وإساءة استخدام الاحتيال عبر الكمبيوتر وسرقة الهوية. . كما خدم Bitcoin Fog أيضًا موزعي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وجدت الأدلة المستخدمة لإدانة ستيرلينغوف أن “الغالبية العظمى” من العملات المشفرة المودعة في حسابات تبادل العملات المشفرة الخاصة به جاءت من “مجموعات بيتكوين” مرتبطة بـ Bitcoin Fog.
وقال جيم لي، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS): “أظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة بوضوح أن المدعى عليه قام بغسل مئات الملايين من الأموال غير المشروعة من شبكة الإنترنت المظلمة من خلال Bitcoin Fog في محاولة لإخفاء أصل تلك الأموال”.
كما ذكرت القائم بأعمال مساعد المدعي العام نيكول إم أرجنتيري من القسم الجنائي بوزارة العدل أن القسم “ملتزم بكشف ومحاكمة أولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا لإخفاء جرائمهم، بغض النظر عن مدى تعقيد المخطط”.
كما تعهد جي دبليو فيريت، وهو شاهد محترف في القضية، بالمساعدة في استئناف ستيرلينغوف. لقد جادل فيريت منذ فترة طويلة بأن الأدلة الجنائية المستخدمة لاتهام ستيرلينغوف معيبة.
“استغرقت المحاكمة أربعة أسابيع. قال فيريت: “لقد أدليت بشهادتي لمدة يوم كامل وعملت في القضية لمدة عام”.
“الحكم الصادر في 12 مارس/آذار كان “مذنباً”. يقولون ذلك أربع مرات أثناء قراءة التهم الأربع في لائحة الاتهام. شعرت وكأنني تلقيت لكمة في المعدة. الطريقة الوحيدة التي يمكن لعقلي أن يعالجها هي التركيز على استراتيجيات الجاذبية.
منحت هيئة المحلفين مصادرة الأصول التي تم الاستيلاء عليها من خلاط العملات المشفرة، والتي تتضمن 1354 بيتكوين محتفظ بها في محفظة Bitcoin Fog وما يقرب من 350 ألف دولار من العملات المشفرة المختلفة المحتفظ بها في حساب Kraken الذي تم الاستيلاء عليه.
التهم الأكثر خطورة – التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال – تحمل كل منها عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، في حين أن التهمتين الأخريين تحملان عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن. ومن المقرر النطق بالحكم في 15 يوليو.
متعلق ب: وصلت أكثر من 300 مليون دولار من أصول العملات المشفرة المسروقة إلى خلاطات البيتكوين في عام 2023
ومن المقرر أن يواجه مؤسس آخر لخلاط العملات المشفرة المحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.
من المقرر أن يواجه رومان ستورم، المؤسس المشارك لخلاط العملات المشفرة المثير للجدل تورنادو كاش والذي تم فرض عقوبات عليه في أغسطس 2022، محاكمة جنائية في سبتمبر.
يواجه المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash ثلاث تهم بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ.
ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم.
المجلة: Zhu Su يضخ Milady إلى 19 ألف دولار، وبنك Alchemy Pay للعملات المشفرة، وعملات هونج كونج: Asia Express
