اختر منطقتك 
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) 17 فردًا بتنظيم مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار تحت ستار منصة تداول العملات المشفرة CryptoFX.
تم تسجيل CryptoFX كمنصة تداول عملات مشفرة في هيوستن في فبراير 2020. وفي سبتمبر 2022، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءً طارئًا لوقف جميع عمليات CryptoFX، للاشتباه في أنها مخطط بونزي مستمر للأصول المشفرة. وبعد حوالي 18 شهرًا، في 14 مارس، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات 17 شخصًا يُزعم تورطهم في المخطط.
على حد تعبير جوربير س. جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات:
“نزعم أن CryptoFX كان عبارة عن مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار استهدف المستثمرين اللاتينيين بوعود بالحرية المالية والثروة التي تغير حياتهم من العملات المشفرة وأدوات الصرف الأجنبي “الخالية من المخاطر” و”المضمونة”.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، يُزعم أن CryptoFX استهدفت مستثمري العملات المشفرة من المجتمع اللاتيني عبر 10 ولايات أمريكية ودولتين أجنبيتين. قال جريوال إن مخطط بونزي بهذا الحجم الكبير يتطلب العديد من المشاركين، وقد وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الاتهام إلى المهندسين الرئيسيين والجناة.
وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن العديد من الأفراد المرتبطين بـ CryptoFX اختلسوا أموال المستثمرين من خلال الوعد كاذبًا باستثمارات في عملات مشفرة مربحة ورموز غير قابلة للاستبدال (NFTs). في ذلك الوقت، تم جذب المستثمرين من خلال سوق العملات المشفرة الصاعد المستمر.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من المحكمة توجيه الاتهام إلى الأفراد بانتهاك أقسام مختلفة من قانون الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، تريد هيئة الأوراق المالية والبورصة من الأفراد السبعة عشر “إفراغ” الأموال أو إعادتها بالإضافة إلى دفع غرامات مدنية على الانتهاكات.
متعلق ب: يضغط أعضاء مجلس الشيوخ على جينسلر من هيئة الأوراق المالية والبورصة لعدم الموافقة على المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة
في 6 مارس، أجلت هيئة الأوراق المالية والبورصة علنًا قرارها بشأن الموافقة على تداول الخيارات في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين (BTC).
ويمنح التأجيل الوكالة 45 يومًا أخرى – الحد الأقصى بموجب القانون هو 90 يومًا – للتوصل إلى قرار نهائي، وهو 24 أبريل.
مجلة: مركز التشفير الرقمي للبدو في جنوب أفريقيا: كيب تاون، دليل مدينة التشفير
