اختر منطقتك 
فازت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بدعوى الاحتيال التي رفعتها ضد منصة العملات المشفرة NanoBit Limited، بعد عامين تقريبًا من اتهامها من قبل الوكالة بسرقة مئات الآلاف من الدولارات من 18 مستثمرًا على الأقل بين عامي 2023 و2024.
جاء إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الاثنين بعد ما يقرب من أسبوعين من إصدار المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك حكمًا نهائيًا ضد أربعة كيانات وفردين مرتبطين بقضية الاحتيال في NanoBit في 16 يونيو.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مشغلي NanoBit انتحلوا شخصية محترفين ماليين في مجموعات WhatsApp لخداع المستثمرين لإيداع الأموال على المنصة المزيفة. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنه بدلاً من ذلك، تم تحويل الأموال إلى المشاركين في المخطط.
تعد هذه القضية مثالًا آخر على حملة القمع المستمرة التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب، حتى مع قيام الوكالة بتخفيف نهجها التنظيمي تجاه شركات العملات المشفرة ومراجعة ما تعتبره عرضًا للأوراق المالية.
في 29 مايو، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة رجلاً من تكساس بإدارة مخطط احتيال جمع أكثر من 12 مليون دولار من حوالي 150 مستثمرًا من خلال الادعاء كذبًا باستخدام روبوتات التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد مضمونة.
في أبريل، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا المدير التنفيذي للعملات المشفرة دونالد باسيلي وشركتين يسيطر عليهما بجمع ما يقرب من 16 مليون دولار من مئات المستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة مرتبطة برمز عملة مشفرة يسمى Bitcoin Latinum.
أمر مرتكبي NanoBit بدفع 5.4 مليون دولار
ووجدت محكمة نيويورك أن المدعى عليهم انتهكوا قوانين الأوراق المالية الأمريكية وأصدرت أوامر قضائية دائمة ضدهم، تحظر عليهم المشاركة في إصدار أو شراء أو بيع الأوراق المالية.
متعلق ب: يحذر TRM من أن محتالي العملات المشفرة يستغلون الطلب على تذاكر كأس العالم
حُكم على NanoBit بدفع غرامة قدرها 1.18 مليون دولار، واسترداد أكثر من 532000 دولار للمكاسب غير المشروعة وفوائد مسبقة تبلغ حوالي 81200 دولار، بإجمالي 1.8 مليون دولار تقريبًا.
وحُكم على الشركات التابعة لشركة NanoBit – Radiant Horizons وSweet Karma وZhao Deli – بدفع غرامة قدرها 1.18 مليون دولار، في حين حُكم على أحد المنسقين الرئيسيين للمخطط، Jiajie Liu، بدفع حوالي 120 ألف دولار كعقوبات وفوائد على المخالفة والحكم المسبق.
في الشكوى المقدمة في سبتمبر 2024، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنه تم إغراء مستثمري NanoBit على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل Instagram، قبل إضافتهم إلى مجموعات WhatsApp.
ويُزعم أن المستثمرين عرضوا على لوحة معلومات مزيفة تصور ارتفاع العائدات، مما خلق الوهم بأن أموالهم كانت تنمو.
يُزعم أنها أقنعت المستثمرين من خلال الادعاء كذباً بأن الشركة التابعة لها، NanobitUS Securities، كانت وسيطًا مسجلاً في هيئة الأوراق المالية والبورصة، بينما كانت تروج أيضًا لعروض العملات الأولية المزيفة (ICOs) التي تعد بعوائد كبيرة.
ومع ذلك، “لم يتم إجراء أي معاملات على منصة NanoBit وذهبت أموال المستثمرين في الواقع إلى المشاركين في المخطط الذين قاموا بتحويل أكثر من مليوني دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ واختلسوا ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من الأصول المشفرة للمستثمرين”، حسبما زعم منظم الأوراق المالية.
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المستثمرين الذين سعوا إلى سحب الأموال قوبلوا بالأعذار وطُلب منهم دفع رسوم كبيرة، بينما تمت إزالة آخرين من مجموعات واتساب للتشكيك في شرعية المنصة.
مجلة: نهاية عدم الكشف عن هويته؟ يمكن للذكاء الاصطناعي كشف الهويات المخفية للعملات المشفرة
