هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم دونالد باسيل بالاحتيال في العملات المشفرة بقيمة ١٦ مليون دولار بسبب الرمز المميز “المؤمن عليه”

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد المدير التنفيذي للعملات المشفرة دونالد باسيلي، متهمة إياه وشركتين يسيطر عليهما بجمع حوالي 16 مليون دولار من المستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة مرتبطة بما يسمى رمز العملة المشفرة “المؤمن عليه” المعروف باسم Bitcoin Latinum.

وفي شكوى تم تقديمها يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن باسيل أدار المخطط بين مارس وديسمبر 2021 من خلال شركة Monsoon Blockchain Corp. وشركة GIBF GP Inc.، حيث تقدم للمستثمرين اتفاقيات بسيطة للرموز المستقبلية (SAFTs) التي وعدت بتسليم الرمز المميز في المستقبل، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال المنظمون إن مئات المستثمرين قيل لهم إن الأصل مدعوم ومؤمن، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة زعمت أنه لم تقدم أي شركة تأمين على الإطلاق تغطية أو أي دليل على صحة هذه الادعاءات، وفقًا للتقرير.

تمثل هذه الحالة أحد الإجراءات التنفيذية القليلة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في ظل إدارة ترامب، والتي أشارت إلى موقف تنظيمي أكثر ملاءمة للعملات المشفرة مقارنة بالإدارات السابقة.

متعلق ب: يهبط الملاذ الآمن لسوق العملات المشفرة في البيت الأبيض للمراجعة

أموال التشفير تنفق على الرفاهية

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن باسيلي أكد مرارًا وتكرارًا أن Bitcoin Latinum كانت عملة مشفرة مؤمنة ومدعومة بالأصول وأن أموال المستثمرين ستساعد في دعم قيمتها الأساسية. وبدلاً من ذلك، تزعم الشكوى أنه تم تحويل ملايين الدولارات إلى الإنفاق الشخصي، بما في ذلك شراء العقارات ومدفوعات بطاقات الائتمان وشراء حصان بقيمة 160 ألف دولار.

وتسعى الهيئة التنظيمية إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، وسداد المكاسب المزعومة غير المشروعة مع الفوائد، والعقوبات المدنية، وحظر مشاركة باسيلي في عروض الأوراق المالية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. كما أنها تريد فرض حظر على الضباط والمديرين يمنعه من قيادة الشركات العامة في المستقبل.

يعرض موقع Bitcoin Latinum حاليًا خطأ 404.

متعلق ب: تقترح هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أن بعض واجهات التشفير لا تحتاج إلى التسجيل كوسطاء

تنتقد هيئة الأوراق المالية والبورصة قضايا العملات المشفرة السابقة لافتقارها إلى الفائدة

وفي الأسبوع الماضي، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن العديد من إجراءات الإنفاذ السابقة ضد شركات العملات المشفرة لم تفيد المستثمرين بشكل مباشر وتعكس التركيز على حجم القضايا بدلاً من الحماية ذات المغزى. وأفادت الوكالة أنه منذ السنة المالية 2022، رفعت 95 دعوى وجمعت 2.3 مليار دولار كعقوبات على انتهاكات “الكتاب والسجل”، لكن العديد من الحالات التي تنطوي على تسجيل العملات المشفرة وتعريفات المتداولين لم تحدد ضررًا واضحًا للمستثمر.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا إن هذا النهج يعكس سوء تفسير لقوانين الأوراق المالية وسوء تخصيص موارد التنفيذ. تحت رئاسة بول أتكينز، الذي تم تعيينه في عام 2025، تقول الوكالة إنها ابتعدت عن “التنظيم من خلال التنفيذ” وهي الآن تعطي الأولوية للاحتيال والتلاعب بالسوق والانتهاكات الخطيرة للثقة.

مجلة: دليلك للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء المصغر هذا