اختر منطقتك 
تصدرت Tornado Cash – وهي خدمة خلط العملات المشفرة التي يمكنها إخفاء أصل معاملات العملات المشفرة – عناوين الأخبار بعد أن فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس 2022.
لقد فتح الخلاط صندوق باندورا، مما أشعل نقاشًا مفتوحًا حول دور الخلاطات في ضمان الخصوصية المالية الشخصية عند استخدام العملات المشفرة.
وواصلت السلطات الأمريكية العقوبات ضد هذه الخدمات، حيث أصبح Sinbad.io أحدث لاعب كبير يخضع لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإلقاء القبض على تورنادو كاش وسندباد، حيث اتهمتهما وزارة الخزانة الأمريكية بتسهيل معاملات غير مشروعة بمليارات الدولارات، وخاصة تلك الخاصة بمجموعة القرصنة لازاروس ومقرها كوريا الشمالية.
صرح ممثل مجهول لخدمة الخلط ميكسيرو لكوينتيليغراف أن الخلاطات، مثل تورنادو كاش وسندباد، تحظى بشعبية لدى المتسللين الكوريين الشماليين بسبب “احتياطياتهم الكبيرة من العملات المشفرة، والتي تمكن كوريا الشمالية من تحويل مبالغ كبيرة في وقت واحد، وبالتالي توفير الوقت”.
على الرغم من سمعتها، تقدم الخلاطات خدمة مشروعة من خلال الحفاظ على خصوصية معاملات العملة المشفرة. ومع ذلك، فإن المجرمين الذين يستخدمون الخلاطات لغسل ملايين الدولارات قد يهددون الاستخدام المشروع لهذه الخدمات من قبل المستخدمين العاديين الذين يبحثون عن الخصوصية المالية عند استخدام العملات المشفرة.
دور الخلاطات في الخصوصية المالية
لقد تطورت العملات المشفرة من حيث خصائصها واستخدامها، ولكن في الوقت الحالي، بالنسبة للجمهور السائد، لا يزال يُنظر إليها غالبًا على أنها مرادفات لوسيلة خاصة تمامًا للأنشطة غير المشروعة.
وعلى عكس هذا الاعتقاد الخاطئ، فإن العملات المشفرة ليست مجهولة المصدر بشكل كامل. إن تقنية blockchain الأساسية لمعظم العملات المشفرة هي دفتر أستاذ مفتوح تكون فيه جميع التحويلات عامة.
على سبيل المثال، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، Bitcoin (BTC)، هي عملة مجهولة المصدر فقط. لا تكشف عناوين البيتكوين بالضرورة عن هوية مالكها، مما يوفر طبقة من الخصوصية.
ومع ذلك، إذا كانت عملية نقل فريدة مرتبطة بهويتهم، فيمكن تتبع جميع عمليات النقل التاريخية الماضية والحركات المستقبلية لذلك الفرد. تم إنشاء خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC) – الخدمة التي تقدمها خلاطات العملات المشفرة – لهذا السبب الأساسي.
هناك العديد من الحالات التي قد يرغب فيها المواطنون في الخصوصية المالية، مثل طلب توصيل الطعام والدفع بالعملة المشفرة. من المفترض ألا تتمكن شركة التوصيل أو شركة التوصيل من رؤية معاملاتك اليومية أو إجمالي الأموال في محفظتك. في هذه الحالة، يمكن للخلاط أن يقطع السلسلة بين المستلم والمرسل.
تشمل الأمثلة الأخرى الأكثر خطورة عدم الرغبة في نشر راتبك علنًا أو السماح للمجرمين بمعرفة إجمالي ثروتك. هناك أيضًا حالات متطرفة يمكن أن ينقذ فيها الخلاط حياة شخص ما، مثل تجنب النظام الشمولي لتتمكن من معرفة من تبرع لقضية LGBTQ+ أو أيد صحفيًا ينتقد الحكومة.
في مثل هذه الحالات، يمكن للخلاطات إخفاء هوية العملات المشفرة لتوفير الخصوصية والأمان الماليين.
هل يمكن للخلاطات ضمان سلامة الخصوصية المالية؟
تعمل الخلاطات على تعزيز الخصوصية في معاملات العملات المشفرة من خلال تجميع وخلط أموال العديد من المستخدمين، مما يجعل من الصعب تتبع أصل عملات محددة. يؤدي هذا إلى كسر مسار المعاملات، وزيادة قابلية الاستبدال وإخفاء هوية مصدر العملات المشفرة لتحسين خصوصية المستخدم.
حتى لو ضمنت أدوات الخلط أن جميع معاملات العملات المشفرة مجهولة المصدر، فإن إغلاق سندباد وتورنادو كاش يوضح كيف لا يزال بإمكان السلطات تتبع تقنية إخفاء الهوية هذه.
الأخير: وصل ما يزيد عن 300 مليون دولار من الأصول المشفرة المسروقة إلى خلاطات البيتكوين في عام 2023
صرح جيسون سومنساتو، رئيس السياسة العامة لأمريكا الشمالية في شركة تحليلات blockchain Chainalogy، لكوينتيليغراف أن الخلاطات لا يمكنها توفير ضمان للخصوصية: “أود أن أوضح أن الخلاطات لا تحذف المسار. في كثير من الحالات، يمكن للتحليل التسلسلي التتبع من خلال خلط الخدمات واكتشاف مخرجات المستخدم. علاوة على ذلك، يتم تسجيل جميع المعاملات بشكل دائم على blockchain. لذلك، حتى لو كان أحد الجهات الفاعلة غير المشروعة يستخدم خدمة للتعتيم على نشاطه بشكل فعال اليوم، فقد يتم تعقبه في المستقبل مع استمرار تحسن تكنولوجيا التتبع.
إذا كانت إحدى السمات الجوهرية لتقنية blockchain هي دفتر الأستاذ العام الخاص بها، وقد لا تكون أدوات الخلط غير قابلة للاختراق، فلماذا لا يزال المجرمون يستخدمون العملات المشفرة لغسل الأموال؟ وأوضح سومنساتو:
“تستخدم الجهات الفاعلة السيئة العملات المشفرة للأسباب نفسها التي يستخدمها الأشخاص لها لأغراض مشروعة – فهي سهلة الاستخدام وعابرة للحدود وفورية وسائلة. حتى في الحالات التي يفهم فيها المجرم شفافية العملات المشفرة وإمكانية تتبعها، فقد يقرر أن هذه الفوائد تفوق المخاطر.”
سياسة الولايات المتحدة ضد خدمات الخلاط
في أكتوبر 2023، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) عن نيتها استهداف الخلاطين “كفئة من المعاملات ذات الاهتمام الأساسي بغسل الأموال”.
وتسعى هذه السياسة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالخلاطات لمكافحة استغلالها من قبل جهات خبيثة، “بما في ذلك مجموعات مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”، كما هو موضح في الوثيقة. وعلى حد تعبير مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية أندريا جاكي:
“يوفر خلط CVC خدمة مهمة تسمح للاعبين في النظام البيئي لبرامج الفدية، والجهات الفاعلة في الدول المارقة، وغيرهم من المجرمين بتمويل أنشطتهم غير القانونية والتعتيم على تدفق المكاسب غير المشروعة (…).”
ستتابع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أيًا من هذه الخدمات “داخل الولايات القضائية أو خارجها”. لقد صعدت الولايات المتحدة بالفعل إلى الخارج، مع الاعتقال المثير للجدل لمطور Tornado Cash في أمستردام والتعاون مع السلطات الهولندية لإزالة Sinbad.io.
قد لا تكون المشكلة بالنسبة للسلطات الأمريكية هي خدمة الخلاط نفسها بشكل صارم، بل أكبر عملائها.
وكما يكشف تحليل بيانات تشيناليسيس على السلسلة، تمكن سندباد من إدارة أكثر من ٢٤ مليون دولار من الأموال المسروقة من مجموعة لازاروس، بما في ذلك إيثريوم (ETH) وبيتكوين من اختراقات Axie Infinity وHorizon Bridge.
إن إسقاط خلاط دولي ليس بالأمر السهل. في حين أن العديد من مواقع الويب Clearnet – الموقع الذي يمكن لمتصفحات الويب التقليدية الوصول إليه – لم تعد موجودة، إلا أن موقع Sinbad المظلم لا يزال قيد التشغيل. تمت إعادة إطلاق Tornado Cash أيضًا على شبكة Clearnet، على الرغم من أنها غيرت نهجها وعرضت بعض آليات الامتثال.
وفي كلتا الحالتين، مع تعقب السلطات الأمريكية لها، ربما يكون مستخدمو الخلاطات غير المشروعة قد هاجروا بالفعل، مما يشير إلى النهاية المحتملة لسندباد.
وفي حديثه للصحفيين في فبراير 2023، وصف مؤسس سندباد، مهدي، الذي يحمل الاسم المستعار، الخلاط بأنه مشروع تكنولوجي مشروع للحفاظ على الخصوصية. وقارن خدمتها بالعملات المشفرة التي تركز على الخصوصية Monero (XMR) أو Zcash (ZEC)، وبرامج محفظة التشفير التي تعزز إخفاء الهوية مثل Wasabi أو متصفح Tor، الذي يقوم بتشفير حركة مرور المستخدم وتوجيهها عبر خوادم متعددة لإخفاء هويات الأشخاص.
تعد حقوق الخصوصية المالية المحرك الأساسي لمنشئي الخلاطات. وأوضح ممثل Mixero:
“نحن نرى أن العقوبات الأمريكية التي تستهدف الخلاطات مثل تورنادو كاش أو سندباد ليست غير مبررة فحسب، بل تمثل أيضًا انتهاكًا لحقوق خصوصية الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، من المحير سبب تمييز الخلاطات، خاصة بالنظر إلى وجود عملات مشفرة مجهولة تمامًا مثل Monero. وهذا يثير تساؤلات حول الأساس المنطقي وراء هذه الإجراءات ضد الخلاطات.
حماية الخصوصية: هل يمكن للخلاطات معالجة سوء الاستخدام؟
إن الحرية الكاملة، كما يريد الليبرالي المحض، لها ثمن. قد يكون للخلاط الذي يتبع سياسة عدم التحكم مطلقًا قيم مشروعة ويمكن استخدامه أيضًا من قبل المجموعات الخاضعة للعقوبات مثل قراصنة كوريا الشمالية، مما يجعل الخلاط تحت التدقيق التنظيمي.
لذا، هل يجب على المستخدمين العاديين تجنب الخلاطات السائدة؟ ماذا لو تمكن الخلاطون من تنفيذ حواجز لمنع مجموعات معينة تلفت انتباه السلطات الأمريكية، مثل مجموعة لازاروس؟ هل هذا ممكن؟
وفقًا للمتحدث الرسمي باسم Mixero، فإن الطريقة الوحيدة لإرضاء المشرعين هي تنفيذ معايير “اعرف عميلك”، “لكن هذا يتعارض مع الغرض الأساسي الذي تم إنشاء الخلاط من أجله”.
على العكس من ذلك، قال سومنساتو إن هناك آليات يمكن للمزجين تنفيذها، “بما في ذلك استخدام أدوات تشيناليسيس لمراقبة المعاملات وإخطارهم بالتعرض لمصادر غير مشروعة”. وأضاف: “بشكل عام، يمكن لمقدمي الخدمات المختلطة تجنب التعرض لإجراءات الإنفاذ من خلال تنفيذ برنامج قوي لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، والذي، في جوهره، هو آلية لمنع غسل الأموال من قبل الجهات غير المشروعة والكيانات الخاضعة للعقوبات”.
وقال ممثل Mixero: “إن اعتماد هذه الأساليب سيكون مخالفًا لسياستنا”. مرة أخرى، تصطدم أيديولوجية عدم الكشف عن هويته بأدوات منع غسيل الأموال.
الخصوصية المالية كحق من حقوق الإنسان
يعتبر الكثيرون في مجال العملات المشفرة أن الخصوصية المالية هي حق من حقوق الإنسان. لكن في الوقت الحالي، هناك عدد قليل من الهيئات الحاكمة تعترف به على هذا النحو.
لدى الأمم المتحدة قائمة واسعة من “الحقوق المتأصلة في جميع البشر”. لا تظهر الخصوصية المالية صراحة كحق من حقوق الإنسان، لكن الخصوصية تظهر كذلك. بالنسبة للبعض، قد يكون من المعقول تضمين الخصوصية المالية بالتمديد. ماذا عن القانون؟
مجلة: الإرهاب والحرب بين إسرائيل وغزة تم تسليحهما لتدمير العملات المشفرة
وقالت سوزان أولريش، محامية ومستشارة خصوصية مقيمة في هولندا، لكوينتيليغراف إن هناك قوانين قوية تنطبق على الخصوصية المالية:
“في أوروبا، يتمتع الأشخاص بالحماية بموجب قوانين مختلفة، مثل اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية واللائحة العامة لحماية البيانات. بالإضافة إلى مظلة الحماية الأوروبية هذه، قامت العديد من الدول أيضًا بإدراج حقوق الخصوصية في دساتيرها. في الولايات المتحدة، هناك أيضًا الحق في الخصوصية، لكن الخصوصية المالية تحظى بحماية أقل عمومًا مما هي عليه في أوروبا. في الولايات المتحدة، يتم تنظيم الخصوصية المالية من خلال القوانين التي تم سنها على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.
يحمي القانون بشدة حق الإنسان في الخصوصية، لكن الخصوصية المالية قد تكون غامضة. وبالتالي، هل قوانين حماية الخصوصية كافية لتبرير وجود ومشروعية خدمات الخلاط؟
اكتسبت الخلاطات صورة لا تحظى بشعبية على مر السنين لأنها فتحت أبواب الصالون لأي سائق في المدينة. ولتحسين صورتهم، قد يحتاجون إلى إيجاد استراتيجيات لمنع دخول الجهات الفاعلة غير المشروعة، وقد يعتمد بقاؤهم على ذلك.
