اختر منطقتك 
ألقت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية القبض على 792 شخصًا في مداهمة لمبنى في أكبر مدينة في البلاد – والذي يشتبه في أنه مركز لعملية احتيال رومانسية ضخمة.
وقال متحدث باسم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) لرويترز يوم 16 ديسمبر، إن المشتبه بهم، الذين تم القبض عليهم في المبنى يوم 10 ديسمبر في لاغوس، كان من بينهم 148 صينيًا و40 مواطنًا فلبينيًا.
وقال المتحدث باسم EFCC: “تم تجنيد المتواطئين النيجيريين من قبل زعماء العصابات الأجانب للبحث عن الضحايا عبر الإنترنت من خلال التصيد الاحتيالي، مستهدفين في الغالب الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين والعديد من الأشخاص الآخرين من الدول الأوروبية”.
وأضافوا: “بمجرد أن يتمكن النيجيريون من كسب ثقة الضحايا المحتملين، سيتولى الأجانب المهمة الفعلية المتمثلة في الاحتيال على الضحايا”.
وقالت EFCC إن المشتبه بهم سيتصلون بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إغرائهم أو تقديم خطط استثمار زائفة في العملات المشفرة ثم الضغط عليهم لتحويل الأموال – وهو نوع من الاحتيال المعروف باسم ذبح الخنازير.
صرح كين جامبل، المؤسس المشارك لشركة التحقيق في الجرائم الإلكترونية IFW Global، والتي عملت مع EFCC، لكوينتيليغراف أن مجموعات الجريمة الصينية تتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية بعد إنشاء مخططات مماثلة أكبر في جنوب شرق آسيا.
وأوضح غامبل أن “مجموعات الجريمة المنظمة الصينية توسع عملياتها إلى البلدان التي لديها أطر إنفاذ أضعف للأمن السيبراني”.
“يجلب الصينيون التكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل، مما يسمح لعصابات الاحتيال النيجيرية المحلية بتعزيز عملياتها.”
وقال غامبل إن المخطط المزعوم الذي يقع مقره في لاغوس كان أصغر من غيره، حيث يهدف زعماء العصابة الصينيون عادةً إلى توظيف حوالي 1000 شخص في المخطط.
وقال إن البعض في ميانمار لديه ما يصل إلى 5000 شخص يعملون في مخطط الاحتيال.
متعلق ب: ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على عصابة احتيال في مجال العملات المشفرة مرتبطة بجهات خارجية
وأوضح غامبل أن هؤلاء العمال، الذين يتم تعيينهم من خلال إعلانات الوظائف، سيحصلون على أجور “أفضل من المعتاد” مقارنة بمتوسط الدخل في بلدهم.
فالنيجيريون، على سبيل المثال، من الممكن أن يحصلوا على مبلغ يصل إلى 500 دولار شهرياً ــ عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور في البلاد ــ بالإضافة إلى مكافأة تعتمد على عدد عمليات الاحتيال الناجحة التي يتم تنفيذها.
وقال المتحدث باسم EFCC إن الوكالة تتعاون مع شركاء دوليين وستنظر في ما إذا كان المخطط المزعوم مرتبطًا بالجريمة المنظمة.
في أغسطس، قالت شركة أمن البلوكتشين تشيناليسيس إن عمليات احتيال ذبح الخنازير آخذة في الارتفاع هذا العام حيث يفضل مجرمو الإنترنت النمط الأسرع من المخططات على مخططات بونزي طويلة الأمد.
آسيا اكسبريس: تبيع شركة Meitu “استراتيجية MicroStrategy الصينية” كل ما لديها من عملات البيتكوين والإيثريوم
