اختر منطقتك 
اتخذ منظم أستراليا لمكافحة غسل الأموال إجراءات ضد 13 مقدمًا لخدمات التحويلات وتبادل التشفير ، مع أكثر من 50 آخرين لا يزالون يتم التحقيق فيه فيما يتعلق بقضايا الامتثال المحتملة.
وقال بريندان توماس ، الرئيس التنفيذي لمركز تقارير المعاملات الأسترالي (AUSTAC) في بيان له في 17 فبراير ، إن المنظم رفض تجديد التسجيل لستة من مقدمي الخدمات لأن الأفراد الرئيسيين إما أدينوا أو محاكمين أو اتهاموا بجريمة خطيرة نزاهة.”
تم إرسال أكثر من 50 من مقدمي التحويلات وتبادل التشفير في تنبيهات ، وهي مقدمة لإجراءات تنظيمية محتملة ، على المخاوف من أن المشغلين قد لا يبلغون عن الأمور والمعاملات المشبوهة.
“يتبع Blitz تحليل Austrac الذي حدد نظامًا غير مبني غير مبالغ فيه في قطاعات صرف التحويلات والعملة الرقمية.”
وأضاف توماس: “في وقت مبكر من العام الماضي ، بدأنا تحقيقًا لتحديد مقدمي الخدمات غير المتوافقين والقضاء عليه وتحسين تقارير الصناعة حول الأمور المشبوهة”.
وقال توماس إن اثنين من مقدمي الخدمات الآخرين لديهم شروط وضعت على تسجيلاتهما بعد فشلهم في تلبية المتطلبات قبل الموعد النهائي.
ونتيجة لذلك ، فإنهم الآن على إشعار ، مع عدم تلبية الظروف التي قد تؤدي إلى تعليق أو إلغاء تسجيلاتها. ثلاثة كيانات أخرى تم رفض التسجيل لم تعد تعمل في أستراليا.
وفي الوقت نفسه ، تمت إزالة اثنين من تبادل التشفير المنهار – فرع FTX Australia FTX Express و Zipmex Australia – من سجل تبادل العملات الرقمية في البلاد بعد الإعسارات.
متعلق ب: ارتفاع جرائم التشفير في أستراليا الدعوة إلى اللوائح الأكثر صرامة
هناك 417 تبادل للعملة الرقمية و 5،112 تسجيلات تحويل مع Austrac في أستراليا ، وفقًا لـ Austrac.
في ديسمبر من العام الماضي ، قال توماس إن الوكالة الحكومية كانت تحول تركيزها إلى صناعة العملة المشفرة في عام 2025 وسط حملة على مقدمي خدمات أجهزة الصراف الآلي الذين قد يطفوون قوانين مكافحة غسل الأموال.
أستراليا هي ثالث أكبر مركز لبيتكوين (BTC) و ATMs Crypto. تُظهر بيانات رادار ATM Coin أكثر من 1453 أجهزة الصراف الآلي ، ارتفاعًا من 67 في أغسطس 2022.
أستراليا لديها ثالث أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي في العالم ، خلف الولايات المتحدة وكندا. مصدر: عملة ATM رادار
في نفس الشهر ، اقترحت Austrac قواعد تمويل أكثر صرامة لمكافحة الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) لتشديد الإشراف على صناعة التشفير ومكافحة الجريمة المالية.
كما أصدرت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ورقة استشارية حول التوجيه المقترح لـ Crypto في ديسمبر ، حيث وضعت العديد من الأصول الرقمية تحت فئة المنتجات المالية وتتطلب من الشركات التي تتعامل في Crypto ترخيصها.
مجلة: كوريا لرفع حظر تشفير الشركات ، حذار تشفير HDS: آسيا إكسبريس
