اختر منطقتك 
كان لدى Crypto Exchange Kraken زيادة بنسبة 39 ٪ في طلبات البيانات التنظيمية والإنفاذ في عام 2024 ، حيث تأتي الأغلبية من الوكالات الأمريكية ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، وفقًا لتقرير الشفافية الأخير.
وقال التقرير ، الذي صدر في 19 فبراير ، إن Kraken تلقى 6،826 طلب بيانات من 71 دولة في عام 2024 ، مما يمثل زيادة كبيرة عن العام السابق. شكلت الولايات المتحدة أكبر حصة من الطلبات ، مع 1951 استفسار.
في الولايات المتحدة ، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي هو أفضل وكالة طلب ، أو إصدار 614 طلب بيانات ، أو 31 ٪ من طلبات الولايات المتحدة التي تلقاها Kraken.
تمثل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) – التي رفعت دعوى قضائية ضد Kraken بسبب العملية المزعومة لتبادل غير مسجل في عام 2023 – 1.9 ٪ من إجمالي طلبات الوكالة الأمريكية.
قدم Kraken بيانات ل 57 ٪ من الطلبات
في التقرير ، قالت Kraken إنها وفرت بيانات ل 57 ٪ من جميع طلبات البيانات في عام 2024. وتضمنت الطلبات استفسارات لـ 10،369 من إجمالي حسابات Kraken ، وغالبًا للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.
وقالت البورصة: “يتم استلام العديد من أنواع طلبات المعلومات ، و Kraken لديها سياسات وإجراءات صارمة للامتثال للقوانين واللوائح وحماية خصوصية العميل مع توفير البيانات عندما يكون لدينا التزام قانوني بذلك”.
أصدرت الوكالات الأمريكية 29 ٪ من جميع طلبات البيانات في عام 2024. المصدر: Kraken
في حين أن طلبات المجلس الأعلى للتعليم تمثل مبلغًا صغيرًا من إجمالي طلبات الوكالة الأمريكية ، فقد قدم المنظم الجزء الأكبر من الطلبات التنظيمية الأمريكية بنسبة 37 ٪.
متعلق ب: تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي لتوفير الضحايا 285 مليون دولار من عمليات احتيال التشفير
وشملت الهيئات التنظيمية الأمريكية الأخرى التي طلبت البيانات الوكالة التنظيمية للدولة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ومكتب أصول الأصول الأجنبية.
كانت ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا من بين كبار المطلبين الآخرين
خارج الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا كانت من بين أكثر الطلبات تكرارًا. ومن بين الدول الأخرى في المراكز العشرة الأولى إسبانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وجزر فيرجن البريطانية.
زادت طلبات البيانات العالمية لـ Kraken بنسبة 39 ٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2023. المصدر: Kraken
“إن الكشف المستمر لمعلومات الامتثال يدل على التزامنا منذ فترة طويلة بالامتثال للطلبات القانونية والتنظيمية بطريقة تتفق مع تطبيق القانون وتتوافق مع مُثُلنا” ، مضيفًا: “
“الحرية المالية ، والوصول بدون إذن إلى الأصول ، وتسارع اعتماد التشفير العالمي – مع التزام اليقظة بالامتثال التنظيمي وخصوصية عميلنا.”
جاء تقرير الشفافية في Kraken بعد فترة وجيزة من إصدار البورصة التقرير المالي السنوي ، مما يدل على أنه حصل على إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2024 أو ارتفاع 128 ٪ مقابل 2023.
مجلة: إطلاق Megaeth يمكن أن ينقذ Ethereum … ولكن بأي ثمن؟
