اختر منطقتك 
أعرب مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية عن مخاوفه بشأن العملات المشفرة في التمويل غير المشروع في بيان أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، مطالبًا بمزيد من السلطة لملاحقة الجهات الفاعلة السيئة. ومن المقرر عقد جلسة اللجنة في 15 فبراير.
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على هذا الطلب في بيانه المُعد لجلسة استماع في الكونجرس بشأن جرائم الإرهاب والعملات المشفرة.
ويتزامن بيان نيلسون مع الاهتمام المتزايد من المشرعين في واشنطن، بما في ذلك السيناتور إليزابيث وارين، التي كانت تدفع بمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال. يستهدف قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية (DAAMLA)، الذي أعاد وارن تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو 2023، صراحة الاستخدام غير المشروع للأصول المشفرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نتطلع إلى مناقشة شهر وزارة الخزانة الحافل بالإجراءات لحماية النظام المالي الأمريكي من التمويل غير المشروع. https://t.co/sH9jHycPBY
– وكيل الوزارة بريان نيلسون (@UnderSecTFI) 13 فبراير 2024
وقال نيلسون في شهادته المعدة إن وزارة الخزانة كانت تعمل طوال العقد الماضي على إطار يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب “يخفف من مخاطر التمويل غير المشروع مع تشجيع الابتكار المسؤول”.
ومع ذلك، فإن وزارة الخزانة لديها أدوات لمعالجة بعض القضايا، بما في ذلك السماح للسلطات بمحاسبة الشركات التي لا تمتثل لقانون السرية المصرفية، والذي يفرض متطلبات محددة على المؤسسات المالية للمساعدة في منع واكتشاف غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. يقول نيلسون:
“(…) للقضاء على التمويل غير المشروع من قبل اللاعبين في أسواق ومنتديات الأصول الافتراضية، نحتاج إلى أدوات وموارد إضافية. ولهذا السبب نحن حريصون على العمل مع الكونجرس لتبني إصلاحات منطقية تعمل على تحديث أدواتنا وسلطاتنا لتتناسب مع التحديات المتطورة التي نواجهها اليوم.
متعلق ب: تستدعي جمعية Blockchain تشريعات إليزابيث وارين بشأن الأصول الرقمية
وفي عام 2023، شاركت وزارة الخزانة اقتراحات مع المشرعين لتوسيع صلاحياتها، بما في ذلك اقتراح أدوات عقوبات جديدة لمعالجة المخالفين في مجال العملات المشفرة. وشددت وزارة الخزانة أيضًا على الحاجة إلى زيادة الإشراف على العملات المستقرة، على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحةً في بيان نيلسون.
وتأتي تعليقات نيلسون في أعقاب النشر الأخير لتقييمات المخاطر الوطنية لعام 2024 الصادرة عن وزارة الخزانة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية. أشارت هذه التقييمات إلى التهديدات والمخاطر المتعلقة بالتمويل غير المشروع في الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاع العملات المشفرة. وشددت التقارير على أنه على الرغم من أن غسيل المخدرات يتم بشكل أساسي بالنقود، إلا أن هناك اتجاهًا متزايدًا للجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم الأصول الافتراضية.
من المقرر أن تعقد اللجنة الفرعية المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والشمول التابعة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب جلسة استماع في 15 فبراير، تتناول بشكل صريح العملات المشفرة والأنشطة غير المشروعة.
مجلة: الخوف والشك لدى المشرعين هو الدافع وراء لوائح العملة المشفرة المقترحة في الولايات المتحدة
