اختر منطقتك 
يواجه بعض الأشخاص الذين يعتبرون عمالقة الصناعة قبل عام 2022 اتهامات جنائية في الولايات المتحدة. على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يكون متأكدًا مما ستحدده المحاكم فيما يتعلق بمستقبل قادة العملات المشفرة هؤلاء، إلا أن الكثيرين ينظرون إلى إمكانية قضاء سنوات في السجن الفيدرالي.
سام بانكمان فرايد
تم وضع الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX في السجن منذ أن قرر القاضي أنه كان يحاول تخويف شاهد في محاكمته الجنائية، وهي صديقته السابقة والرئيسة التنفيذية لشركة Alameda Research Caroline Ellison. أُدين SBF بسبع تهم جنائية في نوفمبر بعد محاكمة استمرت شهرًا ومن المتوقع أن يُحكم عليه في مارس 2024.
ليس من الواضح ما هي العقوبة، إن وجدت، التي سيفرضها القاضي على بانكمان فرايد في مارس أو ما إذا كان المدعون يعتزمون المضي قدمًا في محاكمة ثانية لخمس تهم جنائية إضافية اعتمادًا على النتيجة. ومع ذلك، يشير العديد من الخبراء إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX من المحتمل أن يواجه بعض الوقت في السجن لدوره في الممارسات التجارية الاحتيالية بين بورصة العملات المشفرة وألاميدا.
تشانجبينج تشاو
اعترف تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة باينانس، بالذنب في إحدى الجرائم في الولايات المتحدة كجزء من تسوية بقيمة ٤,٣ مليار دولار مع السلطات الفيدرالية والشركة. ومن المقرر أن يُحكم عليه في فبراير 2024 ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية.
لقد استقالت اليوم من منصبي كرئيس تنفيذي لشركة Binance. من المسلم به أنه لم يكن من السهل ترك الأمر عاطفيًا. لكنني أعلم أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولBinance، ولي.
Binance لم يعد طفلا. إنها…
— تشيكوسلوفاكيا BNB (@cz_binance) 21 نوفمبر 2023
في وقت النشر، كان تشيكوسلوفاكيا حرًا إلى حد كبير في السفر داخل الولايات المتحدة بسندات بقيمة 175 مليون دولار. وقد قدم محامو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance طلبات إلى المحكمة يطلبون فيها السماح له بالسفر إلى دبي – حيث تقيم عائلته – قبل صدور الحكم، لكن تم رفض هذه الطلبات.
أليكس ماشينسكي
اعتقلت السلطات الأمريكية الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس في يوليو/تموز بعد مزاعم بتضليل المستثمرين والاحتيال على المستخدمين بمليارات الدولارات. أمرت المحكمة بتقييد معاملات ماشينسكي المالية وسفره، لكنه ظل حرًا بكفالة قدرها 40 مليون دولار حتى وقت النشر.
متعلق ب: 7 بابا نويل و7 غرينتش: أبطال التشفير والأشرار لعام 2023
ستكون محاكمة ماشينسكي، المقرر أن تبدأ في سبتمبر 2024، بمثابة إحدى الجلسات العلنية القليلة للرئيس التنفيذي السابق منذ أن تقدمت شركة سيلسيوس بطلب إفلاسها في يوليو 2022. واعترف روني كوهين بافون، كبير مسؤولي الإيرادات السابق في شركة سيلسيوس، بالذنب في أربع تهم جنائية في سبتمبر ويمكن أن يقدم شهادته في محاكمة ماشينسكي.
دو كوون
المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، الذي لم يكن مكان وجوده معروفًا إلى حد كبير بعد انهيار المنصة في عام 2022، محتجز في الجبل الأسود منذ مارس. لم يكن اعتقاله لاستخدامه وثائق سفر مزورة مرتبطًا بشكل مباشر بالاحتيال أو مزاعم أخرى مع تيرا، ولكن في انتظار طلبات التسليم من الولايات المتحدة وموطنه كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه كوون عقوبة السجن في أي من البلدين في عام 2024.
من غير الواضح ما إذا كان سيتم تسليم كوون على الإطلاق في وقت النشر، اعتمادًا على الإجراءات القانونية في الجبل الأسود. وإذا وافقت الدولة على طلب الولايات المتحدة، فقد يواجه المؤسس المشارك لشركة Terra سنوات في السجن بتهم تتعلق بالاحتيال وتهم مماثلة في كوريا الجنوبية.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
