ما هي حيتان البيتكوين وكيفية اكتشافها؟

ما هي حيتان البيتكوين؟

حيتان البيتكوين هم أشخاص أو مؤسسات تمتلك ممتلكات كبيرة من البيتكوين (BTC) وقادرة على التأثير على السوق من خلال أساليب التداول الخاصة بهم.

يُستخدم مصطلح “حوت البيتكوين” بالعامية للإشارة إلى حامل لديه حصة كبيرة مقارنة بالمشاركين الصغار، وغالبًا ما يشار إليهم باسم “الأسماك الصغيرة” داخل السوق. قد يكون مالك المحفظة أو مجموعة المحافظ التي يسيطر عليها كيان واحد فردًا أو مجموعة تقوم بتجميع الأموال للقيام باستثمارات كبيرة.

لقد تم تجميع ممتلكاتهم الهائلة من خلال التعدين والاستثمارات المبكرة وطرق أخرى. تتمتع الحيتان بإمكانية الوصول إلى ممتلكات كبيرة من البيتكوين، مما يمنحها القدرة على التلاعب بالسوق عن طريق إجراء عمليات شراء أو بيع أصول كبيرة تؤدي إلى تقلبات الأسعار. غالبًا ما ترتبط وفرة الحيتان والتقلبات الشديدة في مجال العملات المشفرة.

ما هو مقدار المال الذي يجعل حامل العملة المشفرة حوت بيتكوين؟

يُعتبر الشخص أو المنظمة “حوت بيتكوين” إذا كان يمتلك كمية كبيرة من بيتكوين؛ ومع ذلك، لم يتم تعيين عتبة هذا التصنيف. المعيار المعترف به على نطاق واسع لاعتباره حوت بيتكوين يبلغ 1000 بيتكوين. يتم الاستشهاد بهذه العتبة عادةً من قبل شركات تحليل العملات المشفرة مثل Glassnode، عند تحديد كيانات الشبكة (مجموعات العناوين) بحد أدنى 1000 بيتكوين.

اعتبارًا من مارس 2024، أصبح توزيع ملكية البيتكوين شديد التركيز. تحتوي ثلاثة عناوين بيتكوين فقط على ما بين 100000 و1 مليون بيتكوين، بإجمالي 577502 بيتكوين. يمتلك أكبر 108 مالكًا التاليين إجمالي 2,437,765 بيتكوين، مع ممتلكات فردية تتراوح من 10,000 إلى 100,000 بيتكوين. تمثل هذه العناوين الـ 111 الأكثر ثراءً معًا ما يقرب من 15.34٪ من إجمالي المعروض من البيتكوين.

لماذا تؤثر حيتان البيتكوين على السوق؟

تتمتع الحيتان بتأثير كبير على ديناميكيات السوق. تمنحهم ممتلكاتهم الضخمة القدرة على التأثير على العرض والطلب على البيتكوين، مما يؤدي إلى تقلبات الأسعار في تداولاتهم. عندما تزيد الحيتان مخزونها من البيتكوين، تميل الأسعار إلى الارتفاع، في حين أن بيع أجزاء من ممتلكاتها يمكن أن يؤدي إلى انخفاضات.

من خلال الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات المشفرة، يمكن لحيتان العملات المشفرة أن تولد الندرة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب والقيمة. يمكن أن تؤدي المعاملات الكبيرة التي تجريها الحيتان إلى تحولات كبيرة في الأسعار، مما يؤدي إلى توجيه تصرفات المتداولين الآخرين.

غالبًا ما تعمل هذه الحيتان أمام أعين الجمهور، حيث يتم تتبع محافظها من قبل المجتمع التجاري الأوسع. ونتيجة لذلك، فإن قرارات التداول أو التحركات المتوقعة يمكن أن تؤدي إلى تحولات كبيرة في الأسعار حيث يحذو المتداولون حذوها.

يختار بعض حيتان البيتكوين تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) لتقليل تأثيرها على الأسعار، بينما يستفيد آخرون من البورصات للتلاعب بالأسواق من خلال الإشارة إلى عمليات شراء أو بيع كبيرة.

ما هي استراتيجيات التداول التي تستخدمها حيتان البيتكوين؟

تتميز حيتان العملات المشفرة عن المستثمرين العاديين لأنها تتمتع بنظرة طويلة المدى لسوق العملات المشفرة وغالبًا ما تستخدم أساليب استثمارية متقدمة.

التلاعب بالسوق

ينخرط كبار لاعبي البيتكوين أحيانًا في مخططات الضخ والتفريغ، والتي تتضمن شراء كميات كبيرة من البيتكوين في وقت واحد لرفع سعرها ثم بيعها بربح، مما يترك المستثمرين الآخرين يتكبدون خسارة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يطلقون شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الاهتمام ورفع السعر لجذب المستثمرين الصغار للانضمام. تبيع حيتان البيتكوين في النهاية، مما يتسبب في انخفاض الأسعار وخسائر لصغار المستثمرين.

تراكم

يمكن للحيتان تجميع البيتكوين تدريجيًا عن طريق إجراء عمليات شراء محسوبة بأسعار منخفضة أو أثناء فترات ركود السوق. بمرور الوقت، يقومون بزيادة ممتلكاتهم من البيتكوين من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة لشراء كميات كبيرة من البيتكوين بأسعار مناسبة.

عقد طويل الأجل

من خلال الاحتفاظ بالبيتكوين لفترة طويلة من الزمن، يمكن للحيتان حماية أنفسهم من التضخم أو الاستفادة من الزيادة المحتملة على المدى الطويل في قيمة البيتكوين.

تنويع

بخلاف البيتكوين، تقوم بعض الحيتان بتنويع ممتلكاتها من العملات المشفرة من خلال الاستثمار في أصول رقمية أخرى لتوزيع المخاطر واحتمال الربح من مجالات مختلفة في سوق العملات المشفرة.

الصيد القصير والطويل

عندما تتنبأ حيتان البيتكوين بانخفاض الأسعار، يمكنهم استخدام استراتيجيات قصيرة المدى لبيع كميات هائلة من العملة المشفرة، مما يخيف المستثمرين الصغار ويؤدي إلى مزيد من الانخفاض في السوق.

على العكس من ذلك، يمكنهم استخدام استراتيجيات طويلة المدى من خلال الحصول على البيتكوين بشكل استراتيجي مع مرور الوقت، الأمر الذي سيولد زخمًا إيجابيًا ويشجع المستثمرين الصغار على الانضمام إلى السوق، وبالتالي رفع السعر.

صيد وقف الخسارة

يتضمن صيد وقف الخسارة التلاعب المتعمد بسعر البيتكوين لتحفيز أوامر وقف الخسارة للمتداولين الآخرين، مما يسمح للحيتان بالشراء بأسعار مخفضة قبل ارتداد السوق.

كيفية اكتشاف حوت البيتكوين

تقوم الحيتان في كثير من الأحيان بنقل الأموال سرا، باستخدام أساليب مبتكرة لإخفاء هوياتها ومبالغ الأموال التي تمتلكها. ومع ذلك، فإن شفافية blockchain ومنصات تنبيه الحيتان المختلفة تجعل من الممكن التعرف على هذه الحيتان. ومع ذلك، فإن تحديدها يتطلب استكشافًا عميقًا لتقنية blockchain ومراقبة يقظة، وهو ما يسمى التحليل على السلسلة.

فيما يلي بعض الطرق لاكتشاف حوت بيتكوين وهو يسبح في مكان قريب.

البحث عن الصفقات الكبيرة

للحصول على رؤى قيمة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، يمكن للمتداولين والمستثمرين مراقبة تصرفات كبار حاملي البيتكوين عن كثب – وهي عملية يشار إليها باسم “مراقبة الحيتان”.

غالبًا ما تتسبب الصفقات الكبيرة التي تجريها الحيتان في انخفاضات مفاجئة أو زيادات في الأسعار. عندما تتحرك كمية كبيرة من العملات المشفرة، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب انتقال هذه الحيتان بين المحافظ أو منصات التداول. يمكن أن يساعد دفتر الأستاذ العام الخاص بـ Bitcoin في الوصول إلى جميع معاملات الحيتان وتحديد كميات كبيرة من Bitcoin التي يتم نقلها.