اختر منطقتك 
اتهمت هيئة المحلفين الكبرى الأمريكية مؤسس شركة Blockchain Startup Amalgam Capital Ventures بشأن مزاعم أنه قام بالاحتيال على المستثمرين من أكثر من مليون دولار مع blockchain مزيفة.
قالت وزارة العدل في 21 مايو ، إن جيريمي جوردان جونز اعتقل واتهام في 21 مايو ووجهت إليه تهمة الاحتيال في الأسلاك ، ويدعو للأوراق المالية ، وإدلاء بتصريحات كاذبة للبنك ، وسرقة الهوية المشددة.
ادعى المحامي الأمريكي في مانهاتن جاي كلايتون أن جوردان جونز “وصف شركته بأنها شركة ناشئة رائدة في بلوكشين” ، لكنه زعم أنه ، في الواقع ، كانت “الشركة خدعة ، وتمت أموال المستثمرين للانتقال إلى نمط حياته الفخم”.
زعم مدير مساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا أن المستثمرين في الأردن-جونز ، يتجاوزون أكثر من مليون دولار من خلال “تحريف قدرات شركته المزعومة وشراكاتها ونوايا الاستثمار”.
ادعى رايا أن “الكذب الصارخ” لمؤسس Amalgam قام بتمويل أسلوب حياته الشخصي على حساب الضحايا غير المعروف.
وفقًا لائحة اتهام تم تقديمها في محكمة مانهاتن الفيدرالية ، من يناير 2021 إلى نوفمبر 2022 ، خدعت الأردن جون المستثمرين والمؤسسات المالية باستخدام الوثائق ملفقة ، والشراكات الرياضية المزيفة ، والمطالبات المضللة ، مما أدى إلى اختلاف أكثر من مليون دولار للاستخدام الشخصي.
متعلق ب: أقر التنفيذيون بالملفات السابقة على سلك الاحتيال أكثر من 150 مليون دولار من انهيار التشفير
ادعى Amalgam أنه يقدم أنظمة نقاط البيع وحلول الدفع والأمان القائمة على blockchain ، وذكرات الإيداع.
زعمت لائحة الاتهام أن الشركة لديها “أي منتجات قابلة للتشغيل ، وعدد قليل ، إن وجدت ، العملاء ، وشراكات الأعمال المشروعة الصفرية.”
زعم الإيداع أنه بدلاً من توجيه الأموال إلى قوائم تطوير التكنولوجيا وتبادل التشفير كما وعدت ، أنفق الأردن جونز المال على المركبات الفاخرة والإجازات الراقية والملابس والمطاعم الفاخرة في ميامي.
اتهامات تحمل عقود في السجن
تم اتهام الأردن جونز أيضًا بتقديم بيان مصرفي مزيف يزعم أنه شغل أكثر من 18 مليون دولار من أجل تأمين بطاقة ائتمان للشركة ، لكن المدعين العامين ادعوا أنه لا توجد أموال في الحساب المصرفي وتم إغلاقها في أواخر عام 2021.
يحمل الاحتيال الأسلاك والاحتيال الأمني عقوبات محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن لكل عدد ، في حين أن الإدلاء ببيانات كاذبة إلى أحد البنوك يحمل ما يصل إلى 30 عامًا.
ووجهت إليه تهمة Jordan-Jones أيضًا بتهمة سرقة الهوية المشددة ، والتي تحمل عقوبة إلزامية لمدة عامين في السجن.
تسعى الحكومة إلى مصادرة أي ممتلكات أو أموال يمكن تتبعها في الاحتيال ، بما في ذلك الأصول البديلة إذا كانت الأموال الأصلية غير متوفرة.
مجلة: Arthur Hayes $ 1M Tip Bitcoin ، Altcoins 'Rally Rally “يلوح: Hodler's Digest
