اختر منطقتك 
أجلت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا مرة أخرى جلسة الاستماع لطلب الكفالة للمدير التنفيذي لشركة Binance، تيغران جامباريان، الذي لا يزال محتجزًا في مركز كوجي الإصلاحي.
وذكرت وكالة الأنباء المحلية “نايراميتريكس” أنه كان من المقرر عقد الجلسة في 18 أبريل/نيسان، إلا أنها أعادت جدولة جلسة الاستماع إلى 22 أبريل/نيسان.
وذكرت وكالة الأنباء المحلية نايراميتريكس أنه بعد تأجيلها سابقًا حتى 18 أبريل، قامت المحكمة بتأجيل جلسة الاستماع لطلب الكفالة حتى 22 أبريل.
خلال جلسة المحكمة، أبلغت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) المحكمة أن محامي غامباريان قدم إفادة خطية إضافية لطلب الكفالة الخاص به في 16 أبريل.
وسلط كبير المحامين إي. إيهيناتشو الضوء على النقاط الجديدة التي أثارها الدفاع، والتي تتطلب وقتًا للرد المناسب في السعي لتحقيق العدالة.
ووافق القاضي الذي يرأس القضية، القاضي إيميكا نوايت، على تأجيل الإجراءات. ومع ذلك، أكد محامي جامباريان، مارك موردي، أن موكله محتجز لدى الحكومة الفيدرالية منذ أكثر من 14 يومًا.
وانتقد النيابة لعدم تقديم رد على الإفادة الإضافية المقدمة مع طلب الكفالة
أعاد قاضي المحاكمة حبس المدير التنفيذي لـ Binance بعد أن دفع بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال التي وجهتها EFCC. واتهمت الوكالة باينانس وغامباريان ونديم أنجاروالا بإخفاء مصدر إيرادات بقيمة 35.4 مليون دولار في نيجيريا، زاعمة أنها عائدات نشاط غير قانوني.
بعد قبول المحكمة لاستدعاء EFCC للمتهمين، طلب موردي من المحكمة تقديم كفالة لموكله بشروط متساهلة.
متعلق ب: سوف تسود سمعة العملات المشفرة في نيجيريا على الرغم من النكسات الأخيرة – Exchange exec
وسمحت المحكمة لـ EFCC باحتجاز المديرين التنفيذيين في Binance لمدة 14 يومًا وأمرت Binance بمنح الحكومة إمكانية الوصول إلى بيانات وتفاصيل المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصتها.
تتعامل Binance ومديروها التنفيذيون مع قضيتين منفصلتين: واحدة من دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) تتعلق بالتهرب الضريبي والأخرى من EFCC تتهمهم بغسل الأموال وانتهاكات الصرف الأجنبي.
ومع ذلك، يقاضي تيغران غامباريان الحكومة أيضًا لانتهاكها حقوقه الإنسانية الأساسية. ويزعم اقتراح غامباريان أن احتجازه في نيجيريا ومصادرة جواز سفره ينتهك دستور البلاد، الذي يضمن حق الفرد في الحرية الشخصية.
في 28 فبراير، اعتقل المسؤولون النيجيريون اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في منصة Binance: نديم أنجاروالا، وهو بريطاني كيني يبلغ من العمر 37 عامًا يشرف على العمليات في إفريقيا، وغامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا، خلال زيارة لنيجيريا.
وجاء الاعتقال بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية قنوات العملات المشفرة كجزء من حملة للحد من المضاربة على العملات. ومع ذلك، نجا نديم أنجاروالا من الاعتقال باستخدام جواز سفر مزور.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
