اختر منطقتك 
تستعد كوريا الجنوبية لواحدة من أصعب حملاتها لمكافحة غسيل الأموال (AML) حيث تخطط لتوسيع قاعدة سفر العملات المشفرة الخاصة بها لتغطية المعاملات التي تقل قيمتها عن مليون وون (680 دولارًا).
ووفقًا لتقرير وكالة يونهاب الإخبارية، كشف رئيس لجنة الخدمات المالية في البلاد، لي إيوك وون، عن الخطط أمام لجنة التشريع والقضاء التابعة للجمعية الوطنية يوم الأربعاء، قائلًا إن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة غسيل الأموال التي تستغل معاملات العملات المشفرة.
وقال، وفقًا لنسخة مترجمة من تعليقاته: “سنقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال المشفرة (…) لتوسيع قاعدة السفر لتشمل المعاملات التي تقل قيمتها عن مليون وون”.
تسد هذه الخطوة فجوة سمحت للمستخدمين بتقسيم عمليات النقل إلى أجزاء أصغر لتجنب تفويضات الإبلاغ عن الهوية. مع التغيير المخطط له، سيُطلب من البورصات جمع ومشاركة المرسل والمتلقي لعمليات نقل العملات المشفرة التي تقل قيمتها عن 680 دولارًا.
مكافحة تهريب المخدرات والتهرب الضريبي والمخططات الخارجية
وقالت لجنة FSC إن القواعد الجديدة تهدف إلى وقف الاستخدام المتزايد لسكك العملات المشفرة للتهرب الضريبي وتهريب المخدرات وخطط الدفع الخارجية الأخرى.
سيتم تنفيذ القاعدة الموسعة جنبًا إلى جنب مع القيود الجديدة التي تستهدف التبادلات الخارجية “عالية المخاطر”. وفقًا للجهة التنظيمية، فإن هذه المنصات تشكل خطرًا كبيرًا لغسل الأموال وسيتم منعها من التفاعل مع الكوريين الجنوبيين.
ستخضع البورصات أيضًا لمراجعات أكثر صرامة لصحتها المالية، مما يؤدي إلى توسيع معايير تسجيل مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).
بالإضافة إلى ذلك، ستمنع الحكومة الأفراد الذين لديهم سجلات إجرامية تتعلق بالمخدرات أو الجرائم الضريبية من أن يصبحوا مساهمين رئيسيين في مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. ويهدف هذا إلى منع الجهات الفاعلة الخبيثة من شغل مناصب مؤثرة في الشركات المرخصة.
ستقدم وحدة الاستخبارات المالية (FIU) آليات وقائية لتجميد الحسابات في حالة الجرائم الخطيرة لمنع اختفاء الأموال أثناء التحقيقات.
ويخطط المسؤولون لوضع اللمسات النهائية على الإطار الجديد في النصف الأول من عام 2026 وتقديم تعديلات تشريعية إلى الجمعية الوطنية، مع توسيع تعاونهم مع الهيئات العالمية، مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
وتمثل التغييرات المقبلة الخطوة الأكثر شمولاً في البلاد لتشديد لوائح مكافحة غسل الأموال منذ تحديث قانون المعلومات المالية الخاصة في عام 2021.
متعلق ب: يقول دو كوون إن الحكم الأمريكي بالسجن لمدة خمس سنوات يكفي لأنه يواجه 40 عامًا في كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي
ويأتي هذا الإعلان بعد جهود سابقة في كوريا الجنوبية لمكافحة التهرب الضريبي.
وفي ١٩ أكتوبر، قال مسؤول في دائرة الضرائب الوطنية (NTS) إن الوكالة مستعدة لإجراء عمليات تفتيش للمنازل ومصادرة المحافظ الباردة والأقراص الصلبة إذا كان المالكون يشتبهون في إخفاء أصولهم المشفرة خارج الإنترنت لتجنب دفع الضرائب.
وقالت NTS إنها ستحلل تاريخ التأخر الضريبي باستخدام برامج تتبع العملات المشفرة، وإذا كان يشتبه في قيامهم بالإخفاء دون اتصال بالإنترنت، فسوف يخضعون لمثل عمليات التفتيش والمصادرة.
مجلة: “يضخ” الكوريون العملات البديلة بعد اختراق Upbit، وزيادة تعدين BTC في الصين: Asia Express
