كوريا الجنوبية تشدد تراخيص العملات المشفرة، وتوسع نطاق عمليات فحص المساهمين

وافقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على إصلاح نظام ترخيص العملات المشفرة في البلاد، وتشديد متطلبات الدخول لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل المساهمين المسيطرين.

وفي يوم الخميس، أقر المشرعون تعديلاً لقانون الإبلاغ واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة، وهو حجر الزاوية في إطار مكافحة غسل الأموال (AML) في كوريا للأصول الرقمية. تمت الموافقة على مشروع القانون البديل للجنة في جلسة عامة ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من سن القانون.

تعمل القواعد الجديدة على توسيع عمليات فحص الخلفية لشركات العملات المشفرة التي تتقدم للعمل في كوريا الجنوبية. ولن يقوم المنظمون الآن بفحص المسؤولين التنفيذيين في الشركة فحسب، بل أيضا المساهمين الرئيسيين. كما نمت قائمة العلامات الحمراء، وتمتد إلى ما هو أبعد من الجرائم المالية لتشمل جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي وانتهاكات التجارة العادلة والجرائم الاقتصادية الخطيرة وانتهاكات قانون حماية مستخدم العملات المشفرة في البلاد.

علاوة على ذلك، يمنح التعديل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) سلطة أكبر في تحديد من يحصل على الترخيص. ويمكن للوكالة الآن أن تأخذ نظرة أوسع على قدرة الشركة على العمل، والنظر في مواردها المالية، والضوابط الداخلية، وسجل المسار القانوني والمصداقية الشاملة.

متعلق ب: يشير البنك المركزي في كوريا الجنوبية إلى مخاطر العملات الأجنبية بينما يناقش المشرعون إصدار العملات المستقرة

كوريا الجنوبية تسمح بتراخيص العملات المشفرة المشروطة

وسوف يكون بوسع الهيئات التنظيمية أيضاً منح التراخيص على أساس مشروط، مما يسمح لوحدة الاستخبارات المالية بفرض متطلبات تهدف إلى معالجة مخاطر غسل الأموال وحماية المستخدم.

وهناك بند آخر يغلق ثغرة تعرضت لانتقادات طويلة حول التنفيذ ضد الموظفين السابقين في الصناعة المالية. سيُطلب من وحدة الاستخبارات المالية الآن إخطار الرئيس التنفيذي للشركة إذا تمت معاقبة موظف سابق بسبب انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، مع إلزام الشركات بإرسال الإشعار إلى الفرد والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة.

ومن المتوقع الانتهاء من تفاصيل التنفيذ وإرشادات الصناعة قبل دخول القانون حيز التنفيذ من قبل وحدة الاستخبارات المالية تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، بعد موافقة الجمعية الوطنية.

متعلق ب: تدرس شركة Coinone الكورية الجنوبية بيع حصصها وسط تكهنات Coinbase

تدرس كوريا الجنوبية وضع حدود قصوى لملكية بورصات العملات المشفرة

وفي يوم الأربعاء، دعمت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية حدود الملكية لبورصات العملات المشفرة، ومواءمتها بشكل أوثق مع أسواق الأوراق المالية كجزء من الخطط بموجب القانون الأساسي للأصول الرقمية المقترح. وقال رئيس لجنة الخدمات المالية، لي إيوج-وون، إنه يجب التعامل مع البورصات على أنها بنية تحتية للسوق وليس على أنها شركات خاصة عادية.