اختر منطقتك 
أفادت التقارير أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات صارمة ضد عملية مصرفية سرية بقيمة 2.2 مليار دولار يُزعم أنها استخدمت “منصات تداول العملات الافتراضية” الأجنبية لمساعدة عملائها على تجاوز ضوابط رأس المال في البلاد.
في 24 ديسمبر، تمت مشاركة أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تفيد بأن شرطة الصرف الأجنبي الصينية اكتشفت بنكًا سريًا يستخدم العملات المشفرة لتجاوز قيود الفوركس.
وأوضح شو شياو، المفتش من فرع تشينغداو التابع لإدارة الدولة للنقد الأجنبي، أن “البنوك السرية تشتري العملات الافتراضية ثم تبيع العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الخارجية للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها”.
وأضاف: “تكمل هذه العملية تحويل اليوان والعملات الأجنبية، وهو ما يشكل عملاً غير قانوني لبيع وشراء العملات الأجنبية”.
وبحسب ما ورد صادر المحققون في الموقع عملات مشفرة بقيمة 28000 دولار (200000 يوان صيني)، بما في ذلك Tether وLitecoin (LTC) وغيرها، على الرغم من أن العملية بأكملها تم نقلها بأكثر من 2.2 مليار دولار (15.8 مليار يوان صيني) عبر ألف حساب مصرفي عبر 17 مقاطعة وبلدية. ، وفقا للتقرير.
وتمنع القوانين الصينية المواطنين الصينيين من تبادل ما تزيد قيمته عن 50 ألف دولار من العملات الأجنبية سنويا ما لم يكن لديهم تصريح. والتحايل عليهم يعتبر غسيل أموال من قبل الدولة.
يعتقد البعض أن ضوابط رأس المال هذه هي السبب الحقيقي وراء موقف الصين المناهض للعملات المشفرة. وقالت الحكومة الصينية إن الحظر كان بسبب استخدام العملات المشفرة لغسل عائدات الجريمة.
وفي عام 2016، فرضت الصين لوائح صارمة بشأن الصرف الأجنبي حيث يجب على البنوك والشركات والأفراد الالتزام بسياسة حساب رأس المال “المغلق”.
وهذا يعني أنه لا يمكن نقل الأموال بحرية إلى البلاد أو خارجها ما لم تلتزم بهذه القواعد الصارمة التي تسيطر عليها الدولة لمنع هروب رأس المال.
وبعد مرور عام، حظرت الصين تبادلات العملات المشفرة في البلاد. وفي عام 2021، فرضت الصين حظرًا صارمًا على العملات المشفرة، والذي لا يزال قائمًا حتى اليوم.
متعلق ب: البنك المركزي الصيني يحث العالم على تنظيم العملات المشفرة بشكل مشترك
في مارس، أشار تحقيق إلى أن موظفي ومتطوعي بينانس ساعدوا العملاء في الصين للتحايل على إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) الخاصة بالبورصة.
في 23 ديسمبر، أفاد SCMP أن المستخدمين في الصين تمكنوا من الوصول إلى منصة Binance عن طريق إدراج موقعهم بشكل خاطئ على أنه تايوان.
مجلة: السبب الحقيقي لحرب الصين على العملات المشفرة هو الخطأ المحرج الذي ارتكبه القاضي 3AC: آسيا إكسبريس
