اختر منطقتك 
وقد نقلت المحافظ التي لها روابط محددة بالكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات أكثر من 3.84 مليار دولار من خلال بورصة العملات المشفرة CoinEx منذ عام 2019، مما يجعلها واحدة من القنوات الرئيسية المستخدمة لتجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وفقًا لشركة تحليلات blockchain TRM Labs.
تم ربط حوالي 60 منصة إيرانية بالأموال، مع تدفق 2.7 مليار دولار منها بين CoinEx وNobitex، أكبر بورصة عملات مشفرة محلية في إيران، بمعدل متوسط يبلغ حوالي مليون دولار يوميًا منذ عام 2018، حسبما كتبت TRM Labs في تقرير يوم الأربعاء.
بحلول عام 2024، أصبحت CoinEx أكبر نظير خارجي لـ Nobitex، أي ما يقرب من تسعة أضعاف ثاني أكبر بورصة، وهو النمط الذي وصفته TRM Labs بأنه “غير متوافق مع سلوك السوق المستقل”.
ويأتي هذا التقرير بعد ثلاثة أسابيع من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع بورصات إيرانية للعملات المشفرة كجزء من حملة “الغضب الاقتصادي”. وقبل أيام من العقوبات، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن وزارة الخزانة صادرت مليار دولار من العملات المشفرة من البورصات والمحافظ الإيرانية منذ بداية الحرب.
وفي بيان نُشر يوم الخميس على X، نفت CoinEx وجود أي علاقة تجارية مع الحكومة الإيرانية أو البورصات الإيرانية المحلية وقالت إنها لم تقدم أبدًا قنوات تمويل للأطراف الخاضعة للعقوبات. اعترضت البورصة أيضًا على تفسير TRM Labs لبيانات blockchain، قائلة إن تدفقات الأموال onchain لا تثبت معرفة المنصة أو مشاركتها في نشاط غير مشروع.
البورصات الإيرانية: تعرض CoinEx وحجم الأسهم، 2025. المصدر: TRM Labs
تقوم أفضل البورصات الإيرانية بتوجيه ما يصل إلى 10% من حجم التداول من خلال CoinEx
تقوم معظم البورصات المحلية الإيرانية الكبرى بتوجيه حوالي 5% إلى 10% من حجم تداولها من خلال CoinEx، مما يشير إلى “ترتيب منسق بدلاً من الاعتماد العضوي”، وفقًا لمختبرات TRM.
تبلغ حصة CoinEx من حجم المعاملات غير المشروعة ما يقرب من 8٪، أعلى من عتبة 0.3٪ الموجودة في البورصات المتوافقة الأخرى.
متعلق ب: السلطات الأمريكية تجمد 344 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران
استحوذ مجمع التعدين التابع لشركة CoinEx، ViaBTC، على 154 مليون دولار أخرى من التعرض المتتبع لـ Nobitex من خلال مدفوعات التعدين وقدم سيولة طارئة إلى Nobitex بعد اختراق Predatory Sparrow بقيمة 90 مليون دولار في يونيو 2025.
اتصل كوينتيليغراف بشركة ViaBTC للتعليق على نتائج TRM Labs لكنه لم يتلق ردًا حتى النشر.
كانت نوبيتيكس في مركز “خط أنابيب الدولار الرقمي” في إيران وتعاملت مع حوالي 50٪ من حجم تداول العملات المشفرة في البلاد، وفقًا لتقرير صدر بتاريخ 2 يونيو من قبل منصة التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكتشين تشيناليسيس.
وفي مايو/أيار، ورد أن “نوبيتكس” كان مرتبطًا بأفراد عائلة قوية لها علاقات بالمرشد الأعلى علي خامنئي.
في يناير/كانون الثاني، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركتي Zedcex وZedxion المسجلتين في المملكة المتحدة لاستخدامهما كشركتين واجهة لفيلق الحرس الثوري الإيراني.
مجلة: داخل صناعة التعدين بيتكوين الإيرانية
