اختر منطقتك 
اختتمت “محاكمة القرن” للعملات المشفرة قبل أسبوع بالحكم بالسجن لمدة 25 عامًا على سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لشركة FTX، ولكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات المتعلقة بالعملات المشفرة في محاكم الولايات المتحدة.
في نهاية هذا الشهر، سيعرف المؤسس المشارك لـ Binance، Changpeng “CZ” Zhao، مدة السجن، إن وجدت، التي سيقضيها.
وقد يستأنف بانكمان فرايد الحكم الصادر بحقه في مرحلة ما، وهو ما قال محاموه إنه كان قيد التنفيذ منذ إدانته في نوفمبر الماضي. إن الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في 28 مارس/آذار يسمح بحدوث ذلك الآن.
فيما يلي بعض الحالات الأخرى التي ستواجه فيها العملات المشفرة ومديروها التنفيذيون الرئيسيون المحاكم الأمريكية:
الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance تشانغبينغ تشاو
اعترف تشاو، رئيس Binance السابق، بالذنب في جريمة غسل الأموال العام الماضي إلى جانب تسوية Binance.US وBinance بقيمة 4.3 مليار دولار مع الولايات المتحدة بتهم تشمل تشغيل بورصة غير قانونية وامتلاك برنامج غير فعال لمكافحة غسيل الأموال.
ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا في موعد النطق بالحكم في 30 أبريل/نيسان في محكمة اتحادية في سياتل، لكن المدعين أوضحوا أنهم قد يجادلون لمدة تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.
هل يشكل رئيس Binance السابق CZ خطرًا على الطيران؟ يعتقد المدعون الأمريكيون ذلك. انغمس في أحدث مقطع فيديو قصير لدينا للحصول على السبق الصحفي الكامل. ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك بالنسبة لمجال العملات المشفرة؟ #تشيكوسلوفاكيا #بينانس #أخبار_التشفير pic.twitter.com/m26biWyQdr
— كوينتيليغراف (@Cointelegraph) 25 نوفمبر 2023
شروط سندات تشاو تجعله عالقًا في الولايات المتحدة، حيث تشعر الحكومة بالقلق من أنه لن يعود إذا عاد إلى وطنه مع عائلته في الإمارات العربية المتحدة – وهو الأمر الذي سأل المحكمة مرارًا وتكرارًا عما إذا كان بإمكانه القيام به.
ولا تزال هيئة الأوراق المالية والبورصة تلاحق الاتهامات ضد بينانس، ذراعها في الولايات المتحدة، وتشاو، بدعوى أنهم باعوا أوراقًا مالية غير مسجلة وخلطوا أصول العملاء.
تنفيذيون FTX والمزيد من المحكمة لـ SBF
سيتم الحكم على المؤسس المشارك لـ FTX Zixiao “Gary” Wang، ورئيس الهندسة Nishad Singh والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research Caroline Ellison في نيويورك في وقت ما لدورهم في عملية الاحتيال الضخمة التي تم تنفيذها في البورصة.
ويواجه وانغ وسينغ وإليسون أحكامًا بالسجن تصل إلى 50 و75 و110 أعوام على التوالي، لكن مدة سجنهم قد لا تكون بقدر ما قضاه رئيسهم السابق لأنهم عقدوا صفقات للاعتراف بالذنب وتقديم أدلة ضده للحصول على حكم مخفف.
سيتم الحكم على الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، ريان سلامة – الذي لم يشهد ضد Bankman-Fried ولكنه حصل على صفقة إقرار بالذنب – في الأول من مايو بعد أن اعترف بتقديم مساهمات سياسية غير قانونية والتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة. عمل.
مع انتهاء محاكمة بانكمان-فريد الجنائية، من المقرر أيضًا استئناف الدعاوى القضائية المتوقفة مؤقتًا من هيئة الأوراق المالية والبورصة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع والتي تتهمه بانتهاكات قانون الأوراق المالية والسلع قريبًا.
Terraform Labs دو كوون
في مارس من العام الماضي، اتهمت الولايات المتحدة دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform، بسلسلة من اتهامات الاحتيال والتلاعب بالسوق بعد أن انتهى الأمر بأن النظام البيئي للعملات المشفرة الخاص به المرتبط بعملة مستقرة مدعومة بالخوارزميات لم يكن مستقرًا للغاية.
وقد دخلت الولايات المتحدة في صراع مع كوريا الجنوبية، موطن كوون، لتسليمه من الجبل الأسود. فاز كوون باستئناف لوقف تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهو حر في الجبل الأسود بينما تتداول المحكمة العليا في طلبات التسليم المقدمة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كوون بزعم بيعه أوراقًا مالية غير مسجلة في محكمة فيدرالية في نيويورك، وقد تمت إحالة الأمر إلى المحاكمة على الرغم من عدم وجوده هناك.
“التداول المربح للغاية” الاستراتيجي آفي أيزنبرغ
سيواجه أفراهام “آفي” أيزنبرغ، المستغل المزعوم بقيمة 117 مليون دولار لمستغل بروتوكول DeFi Mango Markets والذي قال إنها مجرد “استراتيجية تداول مربحة للغاية”، محاكمة بتهمة الاحتيال في السلع والتلاعب والاحتيال عبر الإنترنت في 8 أبريل.
ادعى أيزنبرغ أن كل ما فعله كان قانونيًا ومسموحًا به في العقد الذكي لشركة Mango Markets.
وقد رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) دعوى قضائية ضده بتهمة التلاعب في السوق ومكافحة الاحتيال، لكنهما متوقفان مؤقتًا حتى تنتهي المحاكمة الجنائية.
تورنادو كاش يطور رومان ستورم وسيمينوف
تم تحديد موعد محاكمة مطور Tornado Cash، مطور Tornado Cash، رومان ستورم، في سبتمبر بتهم التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وإدارة شركة غير مرخصة لنقل الأموال، وانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
وتحمل التهم عقوبة قصوى تصل إلى 45 عامًا، ودفع ستورم ببراءته وطلب إسقاطها لأنه قال إنه ليس هناك الكثير الذي يمكنه فعله لمنع الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية من استخدام هذه الأداة.
ولا يزال شريكه في التطوير، رومان سيمينوف، طليقًا ويُعتقد أنه موجود في روسيا.
مؤسس شركة سيلسيوس والرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي
تم تحديد موعد محاكمة جنائية لمؤسس بنك العملات المشفرة المفلس، أليكس ماشينسكي، في 17 سبتمبر بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتلاعب بالسوق، ويبلغ مجموع العقوبة القصوى لها 115 عامًا.
لقد دفع ببراءته وطلب إسقاط اثنتين من التهم وعدم تضمين المعلومات المتعلقة بإفلاس شركة سيليسيوس في القضية.
يواجه Mashinsky أيضًا دعاوى قضائية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) – تم إيقافها مؤقتًا بسبب قضيته الجنائية – والتي تدعي أنه باع أوراقًا مالية غير مسجلة وأدار مجموعة سلع غير مسجلة.
رئيس SafeMoon كاروني
قام المدعون الأمريكيون بإدانة الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادن جون كاروني، بتهم تتعلق بالأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال في نوفمبر – وهي اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 45 عامًا.
لقد دفع بأنه غير مذنب، وخرج بكفالة ويكافح من أجل دفع تكاليف الخدمات القانونية.
كما تم اتهام منشئ SafeMoon كايل ناجي وكبير مسؤولي التكنولوجيا توماس سميث إلى جانب كاروني. لا يزال ناجي على أهبة الاستعداد ويسعى سميث للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب.
بعد محاكمتهم الجنائية، سيواجه كاروني وسميث وناغي دعوى قضائية أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة واختلاس الأموال.
كيو كوين وشركاه.
في الشهر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها تشون “مايكل” غان وكي “إريك” تانغ لفشلهم في الحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال والتآمر لإدارة أعمال نقل أموال غير مرخصة.
ويواجه كل من غان وتانغ – وكلاهما مواطنان صينيان – عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات، لكن كلاهما طليقي السراح.
متعلق ب: تم القبض على عامل الضيافة بحوزته 2.5 مليار دولار من البيتكوين وأدين بغسل الأموال
كما رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد KuCoin بسبب “انتهاكات متعددة لقانون تبادل السلع”.
SEC مقابل الجميع (تقريبًا).
إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة والتي سبق ذكرها، تقاضي الوكالة ما لا يقل عن ثماني شركات عملات مشفرة أخرى – وتعلق معظمها على الادعاء بأنها باعت أوراقًا مالية غير مسجلة وعملت دون ترخيص.
تواجه كل من Coinbase وKraken وTron وGemini الجهة التنظيمية في المحكمة – وجميعهم موقوفون بسبب بيع أوراق مالية غير مسجلة، من بين تهم أخرى، وجميعهم يحاربون مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.
لا تزال شركة الريبل أيضًا في صراعها المستمر منذ سنوات مع الجهة التنظيمية، على الرغم من أن ذلك سينتهي قريبًا.
كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة تعدين وتطوير العملات المشفرة “جرين يونايتد” لنفس السبب، والتي طلبت شركة التعدين رفضها.
مجلة: تقول Inner City Press إن Mashinsky “الأقل بهرجة” سيقضي وقتًا أقل في السجن من SBF: X Hall of Flame
