عدد ضحايا دو كوون قد يتجاوز المليون – رفع دعوى أمام المحكمة

قدر المدعون العامون التابعون لحكومة الولايات المتحدة الذين يشرفون على قضية Do Kwon الجنائية أن المؤسس المشارك لـ Terraform Labs قد يكون لديه أكثر من مليون ضحية في جميع أنحاء العالم بعد انهيار النظام البيئي.

وفي دعوى قضائية بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أبلغ القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي دانييل جيتنر المحكمة بإجراءات إبلاغ ضحايا كوون بحقوقهم في قضيته الجنائية.

وفقًا للمدعي العام الأمريكي، ستنشئ الحكومة موقعًا إلكترونيًا حول الإجراءات العامة في قضية كوون لأن الطرق الأخرى لمنح الضحايا حقوقهم “غير عملية”.

“على الرغم من أنه من الصعب تحديد عدد ضحايا كوون بدقة في ضوء العدد الهائل من عمليات الشراء والمبيعات للعملات المشفرة لشركة Terraform وطريقة تلك المعاملات (مع حدوث العديد من المعاملات في تلك الأصول في البورصات الأجنبية ومن خلال محفظة الأصول الرقمية أو العملات المشفرة) وقال جيتنر: “حسابات التداول دون معلومات تعريف شخصية)، تقدر الحكومة أن عدد الضحايا في هذه القضية يتجاوز مئات الآلاف من الأفراد والكيانات، ومن المحتمل أن يصل إجماليه إلى أكثر من مليون”.

ومثل كوون أمام قاض أمريكي لأول مرة في 2 يناير بعد تسليمه من الجبل الأسود. ودفع بأنه غير مذنب في تسع تهم جنائية تتعلق بالاحتيال في Terraform ووافق على احتجازه.

متعلق ب: تتضمن لائحة اتهام دو كوون البديلة تهمة غسل الأموال

انهار نظام Terra البيئي في عام 2022 وكان على الأرجح أحد الأحداث التي ساهمت في حدوث تراجع كبير في سوق العملات المشفرة، مما أدى إلى إعلان العديد من الشركات إفلاسها.

تم القبض على كوون، أحد الأفراد المزعوم تورطهم في الاحتيال على المنصة، في الجبل الأسود بتهم غير ذات صلة في عام 2023 وبقي في البلاد حيث حاولت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طلب تسليمه.

في شركة جيدة؟

وسيواجه كوون اتهامات جنائية في نفس الولاية القضائية التي يواجهها المديرون التنفيذيون البارزون الآخرون في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد والرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس أليكس ماشينسكي. تم الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينج تشاو، الذي أقر بالذنب في إحدى التهم الموجهة إليه، في المنطقة الغربية من واشنطن.

ولم تتخذ سلطات الجبل الأسود قرارًا بشأن الوضع القانوني لكون حتى ديسمبر 2024، عندما تم تسليمه إلى حجز الولايات المتحدة وإرساله لمواجهة تهم جنائية. من غير الواضح ما إذا كانت السلطات ستنظر في صفقة إقرار بالذنب مع المؤسس المشارك لشركة Terraform أو تنوي المضي قدمًا في محاكمة جنائية.

في أبريل 2024، وجد قاض أمريكي أن كوون وتيرافورم مسؤولان عن الاحتيال كجزء من قضية مدنية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. واتفق كلاهما على دفع ما يقرب من 4.5 مليار دولار كغرامات مدنية وفوائد على الأحكام المسبقة.

مجلة: كيف ستتغير قوانين العملات المشفرة حول العالم في عام 2025؟