اختر منطقتك 
حُكم على عامل الضيافة الذي عُثر بحوزته على 2.5 مليار دولار من عملة البيتكوين وأدينته محكمة متخصصة في المملكة المتحدة بتهم غسل الأموال في مارس، بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر في 24 مايو.
وفقًا لتقرير بي بي سي، أُدين عامل الضيافة جيان وين، 42 عامًا، من هندون، في شمال لندن، بتهم غسل الأموال لتحويل العملة الورقية إلى أصول مشفرة، بما في ذلك منازل ومجوهرات بملايين الجنيهات الاسترلينية. اعتُبرت عملية مصادرة بيتكوين (BTC) بقيمة 2.5 مليار دولار هي الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة
استندت شكوك السلطات إلى التغيير الذي طرأ على أسلوب حياة ون. وفي عام 2017، ورد أنها انتقلت إلى قصر مكون من ست غرف نوم في شمال لندن بتكلفة حوالي 21420 دولارًا شهريًا بعد أن عاشت في شقة فوق مطعم صيني.
وخلال التحقيق، قامت الشرطة بفحص 48 جهازًا إلكترونيًا وآلاف الملفات الرقمية، العديد منها مترجم من لغة الماندرين.
تشبه قضية البيتكوين التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار إلى حد كبير اختراق Bitfinex لعام 2016، حيث تمت أيضًا سرقة ما يزيد عن 2 مليار دولار من البيتكوين.
وحاول المتسللون نقل الأموال بعد ما يقرب من سبع سنوات من الاستغلال، لكن سلطات الولايات المتحدة ألقت القبض عليهم في النهاية. وفي كلتا الحالتين، تم القبض على الجناة أثناء محاولتهم صرف عملة البيتكوين الخاصة بهم. في نهاية المطاف، كان أسلوب حياتهم الباهظ هو السبب الرئيسي للقبض عليهم.
متعلق ب: صادرت السلطات الألمانية 50 ألف بيتكوين مرتبطة بمواقع القرصنة
كثيرًا ما يسلط النقاد الضوء على مثل هذه الحوادث لإلقاء ضوء سلبي على العملة المشفرة، بحجة أنها تستخدم بشكل شائع لغسل الأموال.
ومع ذلك، فإن تقريرًا صدر مؤخرًا عن وزارة الخزانة الأمريكية يتحدى هذا الاعتقاد السائد، مما يشير إلى أن العملات المشفرة ليست خيارًا شائعًا لغسل الأموال.
في حين أن الأصول الرقمية معرضة للاستغلال والاختراق بسبب عيوب الطرف الثالث، فإن التكنولوجيا اللامركزية لا تزال بارزة في تعقب هؤلاء المستغلين.
وانتظر قراصنة منصة Bitfinex سبع سنوات قبل نقل الأموال، ليتم القبض عليهم. وبالمثل، تم القبض على العديد من المحتالين والمتسللين، وتم استرداد الأموال المسروقة، وذلك بفضل تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع، والتي تمكن من تتبع هذه الأموال.
مجلة: ستقوم الصين بتكثيف الاتجاه الصعودي للبيتكوين، بقيمة مليون دولار بحلول عام 2028: Bitcoin Man، X Hall of Flame
